证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2025-065
重庆正川医药包装材料股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区京东方大道 357 号正川永成研发楼
三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 166
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 102,229,090
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.6101
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓勇先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书费世平先生出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于向下修正“正川转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,089,390 99.8633 115,700 0.1131 24,000 0.0236
2、议案名称：关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》 的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,105,090 99.8787 86,600 0.0847 37,400 0.0366
3、议案名称：关于修订、制定部分公司治理制度的议案
3.01、议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,101,190 99.8748 80,500 0.0787 47,400 0.0465
3.02、议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,096,190 99.8699 80,500 0.0787 52,400 0.0514
3.03、议案名称：《独立董事制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,096,190 99.8699 85,500 0.0836 47,400 0.0465
3.04、议案名称：《独立董事津贴制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,082,690 99.8567 98,700 0.0965 47,700 0.0468
3.05、议案名称：《控股股东、实际控制人行为规范》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,112,290 99.8857 76,200 0.0745 40,600 0.0398
3.06、议案名称：《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,112,290 99.8857 76,200 0.0745 40,600 0.0398
3.07、议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,111,790 99.8852 76,200 0.0745 41,100 0.0403
3.08、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,106,390 99.8799 82,100 0.0803 40,600 0.0398
3.09、议案名称：《重大经营与投资决策管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,122,290 99.8955 76,200 0.0745 30,600 0.0300
3.10、议案名称：《募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,122,290 99.8955 76,200 0.0745 30,600 0.0300
3.11、议案名称：《累积投票制度实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,115,490 99.8888 76,200 0.0745 37,400 0.0367
3.12、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 102,093,690 99.8675 93,000 0.0909 42,400 0.0416
(二) 累积投票议案表决情况
4、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
4.01 选举邓勇先生为公司第五届董事会 101,612,179 99.3965 是
非独立董事
4.02 选举邓秋晗先生为公司第五届董事 101,612,162 99.3965 是
会非独立董事
4.03 选举肖清先生为公司第五届董事会 101,612,156 99.3965 是
非独立董事
4.04 选举姜凤安先
