证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2024-012
天津银龙预应力材料股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第五届董事会第七次
会议于 2024 年 4 月 16 日在河北省雄安新区雄安国际酒店以现场方式召开。会议通知和会议资
料已于 2024 年 4 月 6 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》（议案一）
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》将于同日刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
2. 审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》（议案二）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3. 审议通过了《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》（议案三）
公司第四届董事会独立董事与第五届董事会独立董事均分别作出 2023 年度述职报告，公
司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司 2023 年度独立董事述职报告》《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
4.审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》（议案四）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5.审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》（议案五）
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
6.审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》（议案六）
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司制定的《2023 年度内部控制评价报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本议案已经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《天津银龙预应力材料股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。
7.审议通过了《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》（议案七）
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事谢志峰、谢铁根、谢辉宗回避表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于 2023 年关联交易执行情况及 2024 年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-014）。
8.审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》（议案八）
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
9.审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》（议案九）
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润为
54,084,303.14 元，加上年初未分配利润 539,955,638.95 元，扣除提取的法定盈余公积金
5,408,430.31 元，及对 2022 年度的利润分配 51,104,760.00 元。本公司 2023 年母公司未分配利
润 537,526,751.78 元。
2023 年度利润分配预案为：以 2023 年年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购
账户中股份 3,950,000.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。截至
本公告披露日，公司总股本为 854,764,000.00 股，扣除公司回购账户中股份 3,950,000.00 股，以此为基数，本次共计分配现金红利 59,556,980.00 元。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 34.71%。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-015）。
10.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（议案十）
经研究决定，拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的
审计机构，负责公司 2024 年财务报表审计和内部控制审计等相关工作，费用按双方商定执行。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。
11.审议通过了《关于公司 2024 年对外担保预计的议案》（议案十一）
为满足公司下属部分子公司和孙公司 2024 年日常生产经营及项目建设的资金需求，保证公司稳健发展，公司拟为控股子公司、全资子公司、孙公司共提供不超过 11 亿元的融资担保，对外担保计划的有效期为2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司 2024 年对外担保预计的公告》（公告编号：2024-017）。
12.审议通过了《关于预计公司未来日常关联交易的议案》（议案十二）
公司根据以往的关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况，预计了自 2024 年 1 月 1
日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，公司与谢栋臣先生因运输业务而发生的关联交易，总额不超过 350 万元人民币，公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内进行审批，授权期限为：自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事谢志峰、谢铁根、谢辉宗回避表决。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于 2023 年关联交易执行情况及 2024 年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-014）。
13.审议通过了《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案十三）
根据公司 2023 年的经营规划，为便于公司日常经营业务的顺利开展，公司董事会提请公
司 2023 年度股东大会授权公司董事长、主管会计工作负责人决定并办理下述融资事项：1.综合授信融资业务授权累计金额为 25 亿元人民币（包括授信、担保、抵押、质押、保函、贷款、银行承兑汇票及信用证等相关文件的签署及办理相应手续）。2.公司及子公司融资余额不超过17 亿元人民币（包括办理授信、担保、抵押、质押、保函、贷款、银行承兑汇票及信用证等相关协议的手续）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
授权期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会结束之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
14.审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》（议案十四）
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至
2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至 2023 年末的各类资产
进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象
的相关资产计提相应的减值准备，并相应计提减值损失 1,889.89 万元。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-018）。
15.审议通过了《关于会计政策变更的议案》（议案十五）
财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易
产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1
日起施行，公司进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-019）。
16.审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》（议案十六）
根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修
订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关规定，公司对《公司章程》进行修订并办理相应工商变更登记。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃
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