603955 沪市 大千生态

        证券代码：603955        证券简称：大千生态        公告编号：2022-013

              大千生态环境集团股份有限公司

                关于修订公司章程的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            2022 年 4 月 19 日，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）

        召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议

        案》，拟对《公司章程》相关条款作出如下修订：

                  修订前                                      修订后

  第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法    第二十三条 公司不得收购本公司股份。但
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本 是，有下列情形之一的除外：

公司的股份：                                    （一）减少公司注册资本；

    （一）减少公司注册资本；                    （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
    （二）与持有本公司股票的其他公司合并；      （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
    （三）将股份奖励给本公司职工；          励；

    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。      分立决议持异议，要求公司收购其股份；

    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份    （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
的活动。                                    股票的公司债券；

                                                （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
                                            需。

  第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择    第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过
下列方式之一进行：                          公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中
  （一）证券交易所集中竞价交易方式；      国证监会认可的其他方式进行。

  （二）要约方式；                            公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）

  （三）中国证监会认可的其他方式。        项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
                                            应当通过公开的集中交易方式进行。

  第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）    第二十五条 公司因本章程第二十三条第
项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公 份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项 定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的
情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。        规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事
  公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本 出席的董事会会议决议。

公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；    公司依照本章程第二十三条规定收购本公司
用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
收购的股份应当 1 年内转让给职工。            日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项
                                            情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第
                                            （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公
                                            司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发
                                            行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或
                                            者注销。

  第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、    第二十九条 公司持有 5%以上股份的股东、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司
司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个
月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销 所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该 所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余
股票不受 6 个月时间限制。                    股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会
  公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 规定的其他情形的除外。

要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述    前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
名义直接向人民法院提起诉讼。                券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
的董事依法承担连带责任。                        公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
                                            股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会

                                            未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利
                                            益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

                                                公司董事会不按照本条第一款的规定执行
                                            的，负有责任的董事依法承担连带责任。

  第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员    第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员
不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的， 不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。        公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

  公司控股股东及实际控制人对公司和公司社    公司控股股东及实际控制人对公司和公司社
会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法 会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、 法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式 配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用 等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。  不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东
  控股股东或实际控制人利用其控制地位，对公 的利益。
司及其他股东权益造成损害时，由董事会向其提出
赔偿要求，并将依法追究其责任。

  公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻
结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产应立即
申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股
权偿还侵占资产。

  第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法    第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权：                              行使下列职权：

  （一）决定公司的经营方针和投资计划；        （一）决定公司的经营方针和投资计划；

  （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、    （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
监事，决定有关董事、监事的报酬事项；        监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

  （三）审议批准董事会的报告；                （三）审议批准董事会的报告；

  （四）审议批准监事会报告；                  （四）审议批准监事会报告；

  （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决    （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
算方案；                                    决算方案；

  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏    （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
损方案；                                    亏损方案；


  （七）对公司增加或者减少注册资本作出决    （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议；                                        议；

  （八）对发行公司债券作出决议；              （八）对发行公司债券作出决议；

  （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变    （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
更公司形式作出决议；                        变更公司形式作出决议；

  （十）修改本章程；                          （十）修改本章程；

  （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
决议；                                      出决议；

  （十二）审议批准第四十一条规定的担保事    （十二）审议批准第四十一条规定的担保事
项；                                        项；

  （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资    （十三）审议公司在一年内购买、出售重大
产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；  资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
  （十四）审议批准变更募集资金用途事项；  项；

  （十五）审议股权激励计划；                  （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
  （十六）审议公司与关联人之间的交易金额在    （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
人民币 3000 万元以上（含 3000 万元），且占公司    （十六）审议法律、行政法规、部门规章或
最近一期经审计净资产值的 5%以上的关联交易；  本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

  （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

  第四十一条 公司下列对外担保行为，应当在    第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股
董事会审议通过后提交股东大会审议通过：      东大会审议通