浙江建业化工股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年十二月
目 录
2025 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 2
2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 4
2025 年第一次临时股东大会会议议案 ...... 6
议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 ...... 6
议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 7
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 8
议案四：关于修订《独立董事工作细则》的议案 ...... 9 议案五：关于修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案 10
议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案 ...... 11
议案七：关于修订《募集资金管理制度》的议案 ...... 12
议案八：关于修订《对外投资管理制度》的议案 ...... 13
议案九：关于修订《对外担保管理制度》的议案 ...... 14
议案十：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 15 议案十一：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制
度》的议案 ...... 16
议案十二：关于修订《子公司管理制度》的议案 ...... 17
议案十三：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 18 议案十四：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案 21
议案十五：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 ...... 22
议案十六：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 ...... 24
2025 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、股权登记日
2025 年 11 月 28 日
二、法人股股东法定代表人参加现场会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人参加现场会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
自然人股东本人参加现场会议的，须持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人参加现场会议的，应持代理人身份证、授权委托书办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
三、现场会议时间、地点及要求
时间：2025 年 12 月 4 日 10:00，地点：浙江省建德市梅城镇严东关路 8 号公
司会议室。参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到手续。如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代表不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代表不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
四、网络投票系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 4 日至 2025 年 12 月 4 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
六、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。
七、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。
八、 参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
2025 年 12 月 4 日 10:00
二、会议地点：
浙江省建德市梅城镇严东关路 8 号公司会议室
三、会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议法律见证：
国浩律师（杭州）事务所
五、会议议程：
（一）会议签到；
（二）大会主持人宣布会议开始；
（三）大会主持人宣布会议须知、出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有表决权的股份总数；
（四）推举计票人、监票人；
（五）主持人宣读议案
1、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《股东会议事规则》的议案；
3、关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、关于修订《独立董事工作细则》的议案；
5、关于修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案；
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案；
7、关于修订《募集资金管理制度》的议案；
8、关于修订《对外投资管理制度》的议案；
9、关于修订《对外担保管理制度》的议案；
10、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；
11、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理
制度》的议案；
12、关于修订《子公司管理制度》的议案；
13、关于续聘会计师事务所的议案；
14、关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案；
15、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案；
16、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案。
（六）出席现场会议的股东及股东代表审议议案后对议案现场投票表决或网络投票表决；
（七）计票人宣布表决结果；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）主持人宣布会议结束。
2025 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由公司董事会审计委员会承接，监事会取消后，公司《监事会议事规则》随之废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。另根据规
定在董事会中设置一名职工董事。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在上海
证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续《公司章程》备案等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日
议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为配合相关法律法规及《公司章程》的修订，公司对《股东大会议事规则》
进行了修订，修订后的规则详见公司于 2025 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站
披露的《浙江建业化工股份有限公司股东会议事规则》。
本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为配合相关法律法规及《公司章程》的修订，公司对《董事会议事规则》进
行了修订，修订后的规则详见公司于 2025 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站披
露的《浙江建业化工股份有限公司董事会议事规则》。
本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日
议案四：关于修订《独立董事工作细则》的议案
各位股东及股东代表：
为配合相关法律法规及《公司章程》的修订，公司对《独立董事工作细则》
进行了修订，修订后的细则详见公司于 2025 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站
披露的《浙江建业化工股份有限公司独立董事工作细则》。
本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日
议案五：关于修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管
理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为配合相关法律法规及《公司章程》的修订，公司对《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》进行了修订，修订后的制度详见公司于 2025 年 11 月19 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。
本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日
议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为配合相关法律法规及《公司章程》的修订，公司对《关联交易管理制度》
进行了修订，修订后的制度详见公司于 2025 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站
披露的《浙江建业化工股份有限公司关联交易管理制度》。
本议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日
议案七：关于修订《募集资金管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为配合相关法律法规及《公司章程》的修订，公司对《募集资金管理制度》
进行了修订，修订后的制度详见公司于 2025 年
