证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2025-030
浙江建业化工股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。
浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开第
五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订（具体内容详见附件：公司章程修订对比表），监事会相关职权由公司董事会审计委员会承接,监事会取消后，公司《监事会议事规则》随之废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。另根据规定在董事会中设置一名职工董事。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续《公司章程》备案等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。
除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司章程（2025 年11 月修订）》。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2025 年 11 月 19 日
附件：
公司章程修订对比表
因本次修订所涉及的条目众多，公司对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；“或”统一替换为“或者”；整体删除原《公司章程》“第七章监事会”及该章节下所有条款。因此，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修订内容对照如下：
修订前 修订后 修订类型
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行
《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 修改
“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称《公司法》）、《中华人民共和国
券法》（以下简称“《证券法》”）和其 证券法》（以下简称《证券法》）和其他
他有关规定，制订本章程。 有关规定，制定本章程。
第四条 公司注册名称：
第四条 公司注册名称：浙江建业化工 中文全称：浙江建业化工股份有限公司 修改
股份有限公司。 英文全称：ZHEJIANG JIANYE CHEMICAL
CO., LTD.
第五条 公司住所：建德市梅城镇严东 第五条 公司住所：浙江省建德市梅城
关路 8 号 镇严东关路 8 号 修改
邮政编码：311604 邮政编码：311604
第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，由董事会选举产
生。董事长为代表公司执行公司事务的董
事。
第八条 公司董事长为公司的法定代表 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时 修改
人。 辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
-- 民事活动，其法律后果由公司承受。 新增
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部财产对公司的 修改
任，公司以其全部资产对公司的债务承担 债务承担责任。
责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成
规范公司的组织与行为、公司与股东、股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、
东与股东之间权利义务关系的具有法律约 股东与股东之间权利义务关系的具有法律
束力的文件，对公司、股东、董事、监 约束力的文件，对公司、股东、董事、高
事、高级管理人员具有法律约束力的文 级管理人员具有法律约束力的文件。依据 修改件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起
东可以起诉公司董事、监事和高级管理人 诉公司董事、高级管理人员，股东可以起
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级
东、董事、监事和高级管理人员。 管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是
指总经理、副总经理、董事会秘书、财务 指总经理、副总经理、董事会秘书、财务 修改
总监、总工程师。 负责人（公司称财务总监）。
第十三条 公司的经营宗旨为：充分运
用股份制经济的机制，发挥各发起人的优 第十四条 公司的经营宗旨为：相信科
势，以提高股份公司的经济效益、劳动生 学、发展实业、顾全团体、服务社会。 修改
产率，实现股东利益最大化的目标，从而
福利员工，回馈社会。
第十六条 公司股份的发行实行公开、 第十七条 公司股份的发行实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应 公平、公正的原则，同类别的每一股份具
当具有同等权利。 有同等权利。
修改
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股票，每股的发行条件
和价格应当相同；任何单位或者个人所认 和价格相同；认购人所认购的股份，每股
购的股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，每股面值 第十八条 公司发行的面额股，每股面 修改
人民币 1 元。 值人民币 1 元。
第二十条 公司设立时发行的股份总数
第十九条 各发起人的名称、姓名及认 为 120,000,000 股，面额股的每股金额为
购的发起人股份数如下： 1 元。各发起人的姓名或者名称、认购的 修改
…… 股份数、出资方式和出资时间如下：
……
第二十条 公司股份总数 162,489,167 第二十一条 公司已发行的股份数为 修改
股，均为普通股。 162,489,167 股，均为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
资、担保、借款等形式，为他人取得本公
司或者其母公司的股份提供财务资助，公
第二十一条 公司或公司的子公司（包 司实施员工持股计划的除外。
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 为公司利益，经股东会决议，或者董事会 修改担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 按照本章程或者股东会的授权作出决议，
购买公司股份的人提供任何资助。 公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会 要，依照法律、法规的规定，经股东会作
分别作出决议，可以采用下列方式增加资 出决议，可以采用下列方式增加资本：
本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份； 修改
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公
