证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-019
唐山三孚硅业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》等相关法律、法规、规范性文件的相关要求，唐山三孚硅业股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。现将拟修改的具体条款内容公告如下：
修订前内容 修订后内容
第九十六条 董事由股东大会选 第九十六条 董事由股东大会选举或者
举或者更换，并可在任期届满前由股东 更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职大会解除其职务。董事任期三年，任期 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。
届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
董事任期从就任之日起计算，至本 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改届董事会任期届满时为止。董事任期届 选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依满未及时改选，在改选出的董事就任 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 履行董事职务。
部门规章和本章程的规定，履行董事职 董事可以由总经理或者其他高级管理人
务。 员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员
董事可以由总经理或者其他高级 职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计管理人员兼任，但兼任总经理或者其他 不得超过公司董事总数的 1/2。
高级管理人员职务的董事以及由职工 公司设职工代表担任的董事 1 名。
代表担任的董事，总计不得超过公司董 董事会中的职工代表由公司职工通过职
事总数的 1/2。 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举
公司不设职工代表担任的董事。 产生，无需提交股东大会审议。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日
