证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-044
福建睿能科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于
2025 年 10 月 29 日在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道 12 号，以现场结合视
频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7 人，实到董事 7 人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事汤新华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：
一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。表决结果为：7 票赞成；0
票反对；0 票弃权。
公司董事会及其董事保证公司 2025 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司 2025 年第三季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
鉴于公司第四届董事会任期将于 2025 年 12 月届满，根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应当进行换届选举。经公司第四届董事会提名委员会审查及建议，公司第四届董事会同意提名杨维坚先生、
赵健民先生、蓝李春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会以累积投票方式选举。同时，公司以职工代表大会方式选举张珍先生为公司第五届董事会职工代表董事。
非独立董事候选人及职工代表董事的简历详见附件。
公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、职工代表董事 1
名、独立董事 3 名。
公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述非独立董事候选人及职工代表董事具备《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等法律、法规所要求的董事任职条件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会以累积投票方式进行选举。
三、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
鉴于公司第四届董事会任期将于 2025 年 12 月届满，根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应当进行换届选举。经公司第四届董事会提名委员会审查及建议，公司第四届董事会同意提名汤新华先生、林晖先生、李广培先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中汤新华先生为公司会计专业独立董事候选人。
独立董事李广培先生任期自股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满六年之日止，其他独立董事任期与第五届董事会一致。
独立董事候选人的简历详见附件。
上述独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等法律、法规所要求的独立董事任职条件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会以累积投票方式进行选举。
四、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合取消监事会和监事等事项。公司董事会同意对现行《公司章程》（2024年 5 月）进行修订，并提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项。
本次修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司章程》（2024 年 5 月）同时废止。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。
《福建睿能科技股份有限公司章程》（2025 年 10 月）同日刊登在上海证券交
易所网站。
五、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本次修订后的《公司股东会议事规则》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司股东大会议事规则》（2022 年 12 月）同时废止。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
《福建睿能科技股份有限公司股东会议事规则》（2025 年 10 月）同日刊登
在上海证券交易所网站。
六、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本次修订后的《公司董事会议事规则》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司董事会议事规则》（2017 年 10 月）同时废止。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
《福建睿能科技股份有限公司董事会议事规则》（2025 年 10 月）同日刊登
在上海证券交易所网站。
七、审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本次修订后的《公司独立董事工作制度》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司独立董事工作制度》（2023 年12 月）同时废止。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
《福建睿能科技股份有限公司独立董事工作制度》（2025 年 10 月）同日刊登
在上海证券交易所网站。
八、审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本次修订后的《公司关联交易管理制度》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司关联交易管理制度》（2022 年3 月）同时废止。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
《福建睿能科技股份有限公司关联交易管理制度》（2025 年 10 月）同日刊登
在上海证券交易所网站。
九、审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本次修订后的《公司对外投资管理制度》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司对外投资管理制度》（2020 年8 月）同时废止。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
《福建睿能科技股份有限公司对外投资管理制度》（2025 年 10 月）同日刊登
在上海证券交易所网站。
十、审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本次修订后的《公司对外担保管理制度》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司对外担保管理制度》（2022 年12 月）同时废止。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
《福建睿能科技股份有限公司对外担保管理制度》（2025 年 10 月）同日刊登
在上海证券交易所网站。
十一、审议通过《关于修编部分公司治理制度的议案》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司全面梳理了现有公司治理制度，对部分公司治理制度进行修编，修订后的公司治理制度中使用“股东会”，删除“监事会”内容并将其职能并入“审计委员会”。
公司董事会同意本次修编的公司治理制度。
公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会已分别审议通过相应的治理制度。
本次修编后的公司治理制度自公司股东大会或者董事会审议通过之日起生效施行，现行的修编前对应制度同时废止。
上述议案五至议案十一的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于修编部分公司治理制度的公告》。
本次修编的公司治理制度（2025 年 10 月）同日刊登在上海证券交易所网站。
十二、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司董事会决定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 15:00 在福建省福州
市闽侯县南屿镇智慧大道 12 号，召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议《关于取消监事会并废止监事会相关制度的议案》、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开 2025 年第 二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
附件：
公司第五届董事会董事候选人及职工董事的简历
1、杨维坚先生，中国国籍，香港永久居留权，1972 年 11 月出生，中专。
现任公司董事长、总经理。
公司实际控制人杨维坚先生通过睿能实业有限公司和平潭捷润股权投资管 理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 125,874,283 股，占公司总股本的 60.65%。与公司其他现任及拟聘董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。杨 维坚先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行 政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失 信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，杨维坚先生不属于失信被执行人。 杨维坚先生不存在《中华人民共
