603915 沪市 国茂股份

证券代码：603915    证券简称：国茂股份      公告编号：2022-024

          江苏国茂减速机股份有限公司

      关于变更公司注册资本及修订公司章程

                    的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召
开第二届董事会第十八会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、注册资本变更情况

    1.2022 年 6 月 9 日，公司完成了 2021 年年度权益分派：以实施权益分派股权
登记日登记的总股本 473,232,400 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 4 股。该次权益分派后，公司总股本由 473,232,400 股变更为 662,525,360 股。
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日发布的《江苏国茂减速机股份有限公司 2021
年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-015）。

    2.2022 年 8 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
第十七会议，审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象中 7 人（其中首次授予激励对象 3 人以及预留授予激励对象 4 人）因离职而不再具备激励对象资格，公司董事会同意将其已获授但尚未解除限售的合计 282,800 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由662,525,360股变更为662,242,560股，注册资本由人民币 66,252.5360 万元变更为人民币 66,224.2560 万元。具体内容详见公司于同日发布的《江苏国茂减速机股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2022-022）。

    二、公司章程修订情况


      1.因上述注册资本变更事项，相应《公司章程》修改如下：

              修订前内容                        修订后内容

 第六条  公司注册资本为人民币 第六条  公司注册资本为人民币

 473,232,400 元。                  662,242,560 元。

 第 十 九 条  公 司 总 股 份 数 为 第 十 九 条  公 司 总 股 份 数 为

 473,232,400 股，均为人民币普通股。 662,242,560 股，均为人民币普通股。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司章程》。

    本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项尚须提请公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权的其他人士办理本次工商变更登记、章程备案等相关手续。上述修订内容最终以工商行政管理部门核准为准。

    特此公告。

                                      江苏国茂减速机股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 27 日