603909 沪市 建发合诚

 证券代码：603909        证券简称：合诚股份        公告编号：2020-066
        合诚工程咨询集团股份有限公司

  关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“合诚股份”）于 2020年 9 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，前述议案还将提交公司股东大会审议。现将公司减少注册资本及修订《公司章程》的具体情况公告如下：

  鉴于已获授限制性股票的 1 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据《公司 2017 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会拟回购上述已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 1.4万股，并办理回购注销手续。

  本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 14,324.1 万股减少至
      万股，注册资本将由 14,324.1 万元减少至 14,322.7 万元，实收资本将由
14,324.1 万元减少至      万元。

  现拟对《公司章程》部分条款修改如下：

序号                修订前                              修订后

 1  第六条公司注册资本为人民币          第六条公司注册资本为人民币 14,322.7 万
      万元。                              元。

 2  第十八条公司股份总数为      万股， 第十八条公司股份总数为 14,322.7 万股，
      全部为普通股。                      全部为普通股。

  除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

特此公告。

                              合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
                                      2020 年 9 月 17 日