证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2022-023
中持水务股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路号 D 区号楼二层公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 111,858,684
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 43.81
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长张翼飞先生主持，公司部分董事、部分监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事杨庆华、陈德清、张俊、周运兰、朱岩、
黄滨辉因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 2 人，出席 1 人，监事吴昌敏因工作原因未能出席；
3、董事会秘书出席会议；总经理喻正昕、财务总监王海云列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 111,858,684 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称：关于对公司参股公司融资按照股权比例提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 111,858,684 100.00 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
关于选举喻正昕
3.01 先生为公司第三 111,858,684 100.00 是
届董事会非独立
董事的议案
关于选举陈亚松
3.02 先生为公司第三 111,858,684 100.00 是
届董事会非独立
董事的议案
2、 关于增补监事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
关于选举张克平
4.01 先生为公司第三 111,858,684 100.00 是
届监事会非职工
代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于修订《公
1 司章程》的议 8,570,450 100.00 0 0 0 0
案
关于对公司参
2 股公司融资按 8,570,450 100.00 0 0 0 0
照股权比例提
供担保的议案
关于选举喻正
昕先生为公司
3.01 第三届董事会 8,570,450 100.00 0 0 0 0
非独立董事的
议案
关于选举陈亚
松先生为公司
3.02 第三届董事会 8,570,450 100.00 0 0 0 0
非独立董事的
议案
关于选举张克
平先生为公司
4.01 第三届监事会 8,570,450 100.00 0 0 0 0
非职工代表监
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：1
2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3.01、3.02、4.01
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、吕丹丹
2、 律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大
会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中持水务股份有限公司
2022 年 4 月 27 日
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