证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-043
广州好莱客创意家居股份有限公司
修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 10 月 28 日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 相应工商变更登记的议案》，同意公司根据法律、法规、规章等相关规定及公司 实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或管理 层办理相应工商变更登记。本次事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会 审议。
一、注册资本变更相关情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会 ”） 证监许可
[2019]1133 号文核准，于 2019 年 8 月 1 日向社会公开发行可转换公司债券（以
下简称“好客转债”）630 万张，每张面值 100 元，发行总额 6.30 亿元，期限为
6 年，转股期起止日为 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7 月 31 日。截止 2025 年 7
月 31 日，因“好客转债”转股，公司总股本增加至 311,345,062 股，公司注册资
本增加至 311,345,062 元。
二、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及上海证券交易所发布 的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司将不 设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《监事会议事规则》将相 应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以修订。
三、《公司章程》修订情况
因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条 款编号将同步更新，对应条款内容无实质性变化的，不在下列修订对比情况中列 示，其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。《公司章程》条款修订的具体情
况如下：
修订前内容 修订后内容
第一条 为维护广州好莱客创意家居股 第一条 为维护广州好莱客创意家居股
份有限公司（以下简称公司）、股东和债权 份有限公司（以下简称公司）、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》称《证券法》）和其他有关法律、行政法规 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，
的规定，制订本章程。 制定本章程。
第二条 广州好莱客创意家居股份有限 第二条 广州好莱客创意家居股份有限
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司以整体变更发起设立方式设立，并 公司以整体变更发起设立方式设立，并
在广州市市场监督管理局注册登记，取得营 在广州市市场监督管理局注册登记，取得营
业执照，营业执照号：914401017994381174。 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
914401017994381174。
第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中 第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中
国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）以“证监许可〔2015〕175 号”文核准， 会）以“证监许可〔2015〕175 号”文核准首次向社会公开发行人民币普通股 2,450 万 注册，首次向社会公开发行人民币普通股
股,公司股票于 2015 年 2 月 17 日在上海证 2,450 万股,公司股票于 2015 年 2 月 17 日在
券交易所挂牌上市。 上海证券交易所挂牌上市。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
311,283,362 元。 311,345,062 元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人，董事长为执行公司
事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资本划分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 公司承担责任，公司以其全部财产对公司的任，公司以其全部财产对公司的债务承担责 债务承担责任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 即成为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有法律 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、高高级管理人员具有法律约束力的文件。 级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级 级管理人员。
管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
负责人。 财务负责人和本章程规定的其他人员。
第十四条 公司经营范围为： 第十五条 经依法登记，公司经营范围
…… 为：
……
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
具有同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票。每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
购的股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值，每股面值人民币 1 元。 币标明面值。
第十九条 公司由广州好莱客家具有限 第二十条 公司由广州好莱客家具有限
公司整体变更设立，各发起人出资于 2011 公司整体变更设立，公司设立时发行的股份
年 6 月 26 日足额到位，公司的发起人及其 总额为 73,500,000 股、面额股的每股金额为
认购的股份数等情况如下： 1 元。各发起人出资于 2011 年 6 月 26 日足
…… 额到位，公司的发起人及其认购的股份数等
情况如下：
……
第二十条 公司股份总数：31,128.3362 第二十一条 公司已发行的股份数：
万股，均为普通股。 31,134.5062 万股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包 第二十二条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担 括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 保、借款等形式，为他人取得本公司或者其
公司股份的人提供任何资助。 母公司的股份提供财务资助，公司实施员工
持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
