上海天永智能装备股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年·五月
参会须知
为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。
一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（具体详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东大会由上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
八、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
会议议程
一、会议时间：
(一) 现场会议：2025年5月29日（星期四）14:00
(二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号公司会议室。
三、与会人员：
（一）截至2025年5月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
（三）本次会议的见证律师。
（四）本次会议的工作人员。
四、主持人：董事长荣俊林
五、会议议程安排
序 号 事项 报告人
1 股东及股东代表签到进场
2 宣布会议开始 主持人
3 宣读参会须知 董事会秘书
4 介绍到会律师事务所及律师名单 董事会秘书
5 宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的股 主持人
份总数
6 推选计票人、监票人
7 宣读议案 董事会秘书
8 股东或股东代表发言及现场问答
9 对议案进行投票表决，并统计表决结果
10 宣布议案表决结果 监票人
11 宣读本次股东大会决议 主持人
12 律师宣读见证法律意见 律师
13 宣布会议结束 主持人
议案一
公司 2024 度董事会工作报告
各位股东：
一、2024 年度股东大会和董事会工作回顾
（一）股东大会决议执行情况
2024年，董事会共召集股东大会3次，审议情况如下：
会议名称 召开时间 审议事项
2024年第一 2024 年 3 月 通过以下议案：
次临时股东 14 日 1、关于延长 2022 年度非公开发行股东大会决议有效期及股东
大会 大会对董事会授权有效期议案
2、关于延长募集资金投资项目实施期限的议案
3、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案
4、关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的议案
2023年年度 2024 年 5 月 通过以下议案：
股东大会 29 日 1、关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案
2、关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案
3、公司 2023 年年度报告全文及摘要
4、关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案
5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
6、关于公司续聘 2024 年度审计机构并提请股东大会授权董事
会决定其报酬的议案
7、关于确认 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
8、关于确认 2023 年度公司独立董事薪酬的议案
9、关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案
10、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
2024年第二 2024年7月1 通过以下议案：
次临时股东 日 1、关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的议案
大会 2、关于修订<独立董事工作制度>的议案
3、关于修订<董事会议事规则>的议案
4、关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案
5、关于向控股股东借款暨关联交易的议案
（二）2024 年董事会会议情况
2024年度，公司董事会召开7次会议，各次会议的召开与决议符合法律、行 政法规、规范性文件、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，历次董 事会审议的主要议题如下：
第 三 届 董 事 2024年1月2 审议通过：
会 第 十 三 次 日 1、关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案
会议 2、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案
3、关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的议案
第 三 届 董 事 2024 年 2 月 审议通过：
会 第 十 四 次 27 日 1、关于延长 2022 年度非公开发行股东大会决议有效期及股东
会议 大会对董事会授权有效期议案
2、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第 三 届 董 事 2024 年 4 月 审议通过：
会 第 十 五 次 26 日 1、《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
会议 2、《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
3、《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》
4、《关于公司 2023 年度独立董事独立性自查情况的议案》
5、《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的
议案》
6、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
7、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
8、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
9、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
10、《关于公司续聘 2024 年度审计机构并提请股东大会授权董
事会决定其报酬的议案》
11、《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》
12、《关于确认 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
13、《关于确认 2023 年度公司独立董事薪酬的议案》
14、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
15、《关于计提资产减值准备的议案》
16、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
17、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
18、《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》
19、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职
