证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2024-030
浙江新澳纺织股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有
限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 399,681,574
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.7017
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王雨婷因工作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郁晓璐出席本次会议；公司高管华新忠、刘培意、沈剑波、王玲
华、陈星出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 399,199,374 99.8793 73,800 0.0184 408,400 0.1023
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 399,199,374 99.8793 73,800 0.0184 408,400 0.1023
3、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 399,199,374 99.8793 73,800 0.0184 408,400 0.1023
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 399,199,374 99.8793 73,800 0.0184 408,400 0.1023
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 397,243,018 99.3898 2,438,556 0.6102 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 399,607,774 99.9815 73,800 0.0185 0 0.0000
7、 议案名称：《关于授权公司及子公司 2024 年度融资授信总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 397,243,018 99.3898 2,438,556 0.6102 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 396,730,298 99.2615 2,951,276 0.7385 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构和
内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 399,199,374 99.8793 73,800 0.0184 408,400 0.1023
10、 议案名称：《关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案》
10.01 议案名称：关于沈建华先生 2023 年度薪酬的事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 72,967,187 99.8989 73,800 0.1011 0 0.0000
10.02 议案名称：关于华新忠先生 2023 年度薪酬的事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 173,509,893 99.9574 73,800 0.0426 0 0.0000
10.03 议案名称：关于刘培意先生 2023 年度薪酬的事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 175,930,134 99.9580 73,800 0.0420 0 0.0000
10.04 议案名称：关于沈剑波先生 2023 年度薪酬的事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 398,619,774 99.9814 73,800 0.0186 0 0.0000
10.05 议案名称：关于王玲华女士 2023 年度薪酬的事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 399,377,774 99.9815 73,800 0.0185 0 0.0000
10.06 议案名称：关于王雨婷女士 2023 年度薪酬的事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数
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