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证券代码：603888          证券简称：新华网      公告编号：2024-030
              新华网股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，新华网股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<新
华网股份有限公司章程>的议案》,同意拟对《公司章程》中部分条款作如下修订。
    一、 对《公司章程》的修订内容如下：

              修订前                            修订后

 第一百〇七条 董事会由十三名董事 第一百〇七条 董事会由十五名董事 组成，其中包括独立董事五名。董事会 组成，其中包括独立董事五名。董事会
 设董事长一人，副董事长一人。      设董事长一人，可设副董事长一人。

 第一百八十一条 公司实行持续、稳  第一百八十一条 公司实行持续、稳
 定的利润分配政策，采取现金、股票  定的利润分配政策，采取现金、股票 或现金股票相结合及法律法规许可的  或现金股票相结合及法律法规许可的
 其他方式分配股利。                其他方式分配股利。其中，现金股利
    …                            政策目标为稳定增长股利。

    （6）公司可以进行中期分红，由    …

 公司董事会根据公司的资金需求状况    （6）公司可以进行中期分红。中
 提议，并提交公司股东大会批准。    期分红可由公司董事会根据公司的资
    （二）利润分配政策的决策和实 金需求状况提议，并提交公司股东大
 施程序                            会批准。公司召开年度股东大会审议
    1.公司董事会应当就股东回报事 年度利润分配方案时，可审议批准下
 宜进行专项研究论证，详细说明规划 一年中期现金分红的条件、比例上限、
                                  金额上限等。年度股东大会审议的下
安排的理由等情况。公司董事会拟定 一年中期分红上限不应超过相应期间现金股利分配方案，由股东大会经普 归属于公司股东的净利润。董事会根通决议的方式表决通过。公司董事会 据股东大会决议在符合利润分配的条拟定股票股利分配方案的，由股东大 件下制定具体的中期分红方案。
会经特别决议的方式表决通过。公司    （7）当公司出现最近一年审计报监事会应当对董事会编制的股利分配 告为非无保留意见或带与持续经营相方案进行审核并提出书面审核意见。 关的重大不确定性段落的无保留意见公司董事会未做出现金利润分配预案 或出现法律、法规、中国证监会、上海的，应当在定期报告中披露原因。公司 证券交易所规定的其他情形时，可以若当年不进行或按低于本章程规定的 不进行利润分配。
现金分红比例进行利润分配的，公司    （二）利润分配政策的决策和实董事会应当在定期报告中披露原因， 施程序
有关利润分配的议案需经公司董事会    1.公司董事会应当就股东回报事审议后提交股东大会批准，并在股东 宜进行专项研究论证，详细说明规划大会提案中详细论证说明原因及留存 安排的理由等情况。公司董事会拟定资金的具体用途。公司董事会、监事会 现金股利分配方案，由股东大会经普和股东大会对利润分配政策的决策和 通决议的方式表决通过。公司董事会论证过程中应当充分考虑监事和公众 拟定股票股利分配方案的，由股东大投资者的意见，具体措施包括书面征 会经特别决议的方式表决通过。公司求意见、电话沟通、召开座谈会等多种 监事会应当对董事会编制的股利分配
形式。                            方案进行审核并提出书面审核意见。
  2.…                          公司董事会未做出现金利润分配预案
  3.…                          的，应当在定期报告中披露原因。公司
  4.公司股东大会对利润分配方案 若当年不进行或按低于本章程规定的作出决议后，公司董事会须在股东大 现金分红比例进行利润分配的，公司会召开后 2 个月内完成股利（或股份） 董事会应当在定期报告中披露原因，
的派发事项。                      有关利润分配的议案需经公司董事会
  …                            审议后提交股东大会批准，并在股东
                                  大会提案中详细论证说明原因及留存
                                  资金的具体用途。公司董事会、监事会
                                  和股东大会对利润分配政策的决策和
                                  论证过程中应当充分考虑监事和公众
                                  投资者的意见，具体措施包括书面征
                                  求意见、电话沟通、召开座谈会等多种

                                  形式。独立董事认为现金分红具体方
                                  案可能损害公司或者中小股东权益
                                  的，有权发表独立意见。董事会对独立
                                  董事的意见未采纳或者未完全采纳
                                  的，应当在董事会决议中记载独立董
                                  事的意见及未采纳的具体理由，并披
                                  露。

                                      2.…

                                      3.…

                                      4.公司股东大会对利润分配方案
                                  作出决议后，或公司董事会根据年度
                                  股东大会审议通过的下一年中期分红
                                  条件和上限制定具体方案后，须在2个
                                  月内完成股利（或股份）的派发事项。
                                      …

  除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本次《公司章程》的修订尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。修改后的《公司章程》以工商管理部门核准登记的内容为准，《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                          新华网股份有限公司

                                                董事会

                                            2024 年 4 月 22 日