证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-011
广东松炀再生资源股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，
为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第四
届董事会第六次会议审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，公司拟注销海
外控股子公司松炀国际有限公司 (SONG YANG INTERNATIONAL PTE. LTD.)，并授
权公司经营管理层办理本次控股子公司注销相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销海外控股子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
一、拟注销控股子公司的基本情况
1、公司名称：松炀国际有限公司 (SONG YANG INTERNATIONAL PTE. LTD.)
2、注册号码：202008082D
3、类型：私人股份有限公司
4、注册地址：新加坡罗央巷门牌6 号 邮区 508920 (6 LOYANG LANE SINGAPORE
508920)
5、法定代表人：王壮鹏
6、注册资本：300.00 万新加坡元
7、成立日期：2020 年 3 月 10 日
8、营业期限：无限期
9、经营范围:(1)进出口、批发纸张及纸制品 (2)生产纸浆、纸板、纸张及纸制品
10、出资人及出资比例：
出资人名称 金额（万新加坡币元） 比例
广东松炀再生资源股份有限公司 285.00 95%
朱绍荣 15.00 5%
合计 300.00 100%
11、主要财务数据：
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
总资产（万元） 589.86 584.41
净资产（万元） 589.86 584.41
净利润（万元） -3.21 -4.76
注：松炀国际有限公司 (SONG YANG INTERNATIONAL PTE. LTD.)未开展实质
性经营。
二、公司董事会的审议情况
公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
注销控股子公司的议案》，公司董事会同意注销海外控股子公司，并授权公司经营管理层办理本次控股子公司注销相关事宜。
三、其他情况说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销海外控股子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、注销全资子公司的原因及对公司的影响
本次注销海外控股子公司是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化企业组织架构，提高公司经营管理效率。本次注销控股子公司事项不会对公司业务
发展和持续盈利能力产生影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日
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