证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-005
广东松炀再生资源股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 30 日
分别召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<对外担保决策制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》、《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订的原因及依据
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市
公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作（2023 年 12 月修订）》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》等法律、法规及规范性文件的相关规定并结合公司的实际情况，对《广东松
炀再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度进行了系
统性的梳理与修订。
二、《公司章程》具体修订情况
条款 修订前 修订后
新增第十二条
（后续条款编号 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
自动更新） 产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
第十四条（原第 公司的经营范围为：环保再生纸、转印纸、 经依法登记，公司的经营范围为：环保再
十三条） 热敏纸、各类特种纸的研发、生产和销售； 生纸、转印纸、热敏纸、各类特种纸的研
收购本企业自用废纸；再生物资回收与销 发、生产和销售；收购本企业自用废纸；
售，污水处理及再生利用；生产、销售： 再生物资回收与销售，污水处理及再生利
文化纸，白板纸，牛卡纸，瓦楞纸，包装 用；生产、销售：文化纸，白板纸，牛卡
用纸，生活用纸；加工、销售：纸箱，纸 纸，瓦楞纸，包装用纸，生活用纸；加工、
盒；制造、销售：合成材料、环境污染处 销售：纸箱，纸盒；制造、销售：合成材
理专用材料、环保设备；销售：化工产品、 料、环境污染处理专用材料、环保设备；
化工原料（危险化学品除外）；货物进出 销售：化工产品、化工原料（危险化学品
口，技术进出口。（依法须经批准的项目， 除外）；货物进出口，技术进出口。（依法
经相关部门批准后方可开展经营活动。） 须经批准的项目，经相关部门批准后方可
公司经营范围中属于法律、行政法规或者 开展经营活动。）
国务院决定规定在登记前须经批准的项
目的，应当在申请登记前报经国家有关部
门批准。
第十六条（原第 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
十五条） 的原则，同种类的每一股份具有同等权 的原则，同种类的每一股份具有同等权利。
利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 和价格相同；任何单位或者个人所认购的
和价格相同；任何单位或者个人所认购的 股份，每股应当支付相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
公司现有股东不享有优先认购权。
第十八条（原第 公司发行的股份，在中国证券登记结算有 公司发行的股份，在中国证券登记结算有
十七条） 限责任公司上海分公司（以下简称“证券 限责任公司上海分公司集中存管。
登记结算机构”）集中存管。
第十九条（原第
十八条）
发 起 出 资 认 缴 股 份 出 资 发 起 出 资 认 购 股 认 购 出 资
人 姓 方式 股份 比例 时间 人 姓 方式 份 数 量 股 份 时间
名 名 （万股） 比例
2014 2014
王 壮 净 资 1,51 51.0 年 7 王 壮 净 资 1,519.8 51.0 年 7
鹏 产 9.80 0% 月 16 鹏 产 0 0% 月 16
日 日
2014 2014
王 壮 净 资 1,46 49.0 年 7 王 壮 净 资 1,460.2 49.0 年 7
加 产 0.20 0% 月 16 加 产 0 0% 月 16
日 日
合计 - 2,98 100. - 合计 - 2,980.0 100. -
0.00 00% 0 00%
第二十四条（原 公司在下列情况下，可以依照法律、行政 公司不得收购本公司股份。但是，有下列
第二十三条） 法规、部门规章和本章程的规定，收购本 情形之一的除外：
公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 ......
并； （五）将股份用于转换公司发行的可转换
..... 为股票的公司债券；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 （六）公司为维护公司价值及股东权益所
转换为股票的公司债券； 必需。
（六）上市公司为维护公司价值及股东权 ......
益所必需。
......
第二十五条（原 公司收购本公司股份，可以通过公开的集 公司收购本公司股份，可以通过公开的集
第二十四条） 中交易方式，或者法律法规和中国证监会 中交易方式，或者法律、行政法规和中国
认可的其他方式进行。 证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三） 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的，应当通过公开的集中 收购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。 交易方式进行。
第二十六条（原 公司因本章程第二十三条第（一）项、第 公司因本章程第二十四条第（一）项、第
第二十五条） （二）项的原因收购本公司股份的，应当 （二）项的原因收购本公司股份的，应当
经股东大会决议。公司因本章程第二十三 经股东大会决议。公司因本章程第二十四
条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，可以依 项规定的情形收购本公司股份的，可以依
照本章程的规定或者股东大会的授权，经 照本章程的规定或者股东大会的授权，经
三分之二以上董事出席的董事会会议决 三分之二以上董事出席的董事会会议决
议。 议。
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