603858 沪市 步长制药

                山东步长制药股份有限公司

              第四届董事会第六次会议决议

  山东步长制药股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2021 年
10 月 14 日 13 时以通讯方式召开，应参会董事 15 人，实参会董事
15 人，经参会董事一致同意，会议由赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

  经与会董事研究，会议审议通过了如下决议：

  1.《关于公司及全资子公司拟收购北京程瑞科技有限公司 100%股权相关事宜的议案》

  经与会董事表决，同意票：15 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意票占出席董事总票数的 100％，表决通过。

  （本页以下无正文）