证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-018
山东东宏管业股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开
第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金情况，对本次募集资金项目（以下简称“募投项目”）投入金额进行调整。根据相关规定，本次调整不属于对募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕228 号），公司获准向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）25,641,460 股，每股发行价格为人民币 9.78 元，募集资金人民币 250,773,478.80 元，扣除各项发行费用人民币计 4,816,649.74 元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币
245,956,829.06 元。前述募集资金已于 2025 年 1 月 16 日全部到位，业经致同会
计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并于 2025 年 1 月 16 日出具了《验资报告》
（致同验字(2025)第 371C000028 号）。
公司将上述募集资金存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构和商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目金额的调整情况
根据《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（注册稿），若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。
公司本次发行实际募集资金净额为人民币 245,956,829.06 元，低于《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（注册稿）中披露的拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司根据募集资金净额并结合募投项目情况，对募投项目金额作如下调整：
单位：万元
调整前拟投 调整后拟
序号 项目名称 投资总额 入募集资金 投入募集
金额 资金金额
1 年产 7.4 万吨高性能复合管道扩能项目 24,934.44 23,000.00 18,595.68
2 补充流动资金 7,800.00 7,800.00 6,000.00
合计 32,734.44 30,800.00 24,595.68
三、本次募集资金投资项目金额调整事项对公司的影响
公司本次对募投项目拟投入募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划投入募投项目中募集资金金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。调整募投项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
四、审议程序
公司于2025年4月23日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行A股股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规
定，本次调整募投项目拟投入募集资金金额，不属于对募集资金用途的变更，无需提交股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：本次调整募投项目拟投入募集资金金额符合公司实际情况，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。本次调整事项未改变募投项目实施主体和实施方式，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益、特别是中小股东利益的情况。综上，监事会同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额的事项。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定。
综上所述，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司
2025 年 4 月 25 日
