证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-024
广东好太太科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 357,613,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 88.4852
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，董事长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；所有高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司董事会 2023 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 357,613,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《公司监事会 2023 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 357,613,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2023 年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 357,613,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 357,613,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 357,455,700 99.9560 157,300 0.0440 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 357,613,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 357,455,700 99.9560 157,300 0.0440 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 357,613,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于控股子公司向银行申请项目贷款综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 357,613,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于公司 2024 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 357,613,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《关于公司拟为控股子公司项目贷款提供担保额度暨关联交易的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,995,700 99.3206 157,300 0.6794 0 0.0000
12、议案名称：《关于公司拟为控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,995,700 99.3206 157,300 0.6794 0 0.0000
13、议案名称：《关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案》
13.01 议案名称：《关于确认沈汉标先生 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 24,053,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13.02 议案名称：《关于确认王妙玉女士 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 24,053,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13.03 议案名称：《关于确认肖娟女士 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 356,913,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13.04 议案名称：《关于确认黄建水先生 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 357,613,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13.05 议案名称：《关于确认孙振萍女士 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 357,613,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、议案名称：《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》
14.01 议案名称：《关于确认林贤惜女士 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 357,513,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14.02 议案名称：《关于确认沈宝珊女士 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 357,613,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14.03 议案名称：《关于确认黄勇先生 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型
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