证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-040
安正时尚集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日分别召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司制度的议案》等议案。现将有关事项公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；提名委员会、薪酬与考核委员会合并为提名与薪酬考核委员会；对《公司章程》及相关制度进行修订，同时制定《市值管理制度》 《董事、高级管理人员管理制度》《会计师选聘制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，具体如下：
是否提交公司股东大
序号 制度名称 类型
会审议
1 《公司章程》 修订 是
2 《对外担保制度》 修订 是
3 《信息披露管理制度》 修订 是
4 《关联交易制度》 修订 是
5 《募集资金管理制度》 修订 否
6 《对外投资管理制度》 修订 是
7 《股东会议事规则》 修订 是
8 《董事会议事规则》 修订 是
9 《财务管理制度》 修订 否
10 《总裁工作制度》 修订 否
11 《董事会秘书工作制度》 修订 否
12 《内部审计工作制度》 修订 否
13 《内部控制制度》 修订 否
14 《投资者关系管理制度》 修订 否
15 《重大信息内部报告制度》 修订 否
16 《控股子公司管理制度》 修订 否
17 《内部问责制度》 修订 否
18 《子公司财务管理制度》 修订 否
19 《利润分配管理制度》 修订 是
20 《内部信息知情人登记管理制度》 修订 否
21 《独立董事工作制度》 修订 是
22 《审计委员会工作制度》 修订 否
23 《提名与薪酬考核委员会工作制度》 修订 否
24 《战略委员会工作制度》 修订 否
25 《融资管理制度》 修订 否
26 《市值管理制度》 新增 否
27 《舆情管理制度》 新增 否
《董事和高级管理人员所持本公司股份
28 新增 否
及其变动管理制度》
《防范控股股东及其他关联方资金占用
29 新增 否
管理制度》
30 《会计师选聘制度》 新增 是
31 《董事、高级管理人员管理制度》 新增 是
注：本次废止了《监事会议事规则》和《提名委员会工作制度》，其中《提
名委员会工作制度》的相关内容已整合至《提名与薪酬考核委员会工作制度》。
二、变更注册资本的情况
公司于 2024 年 11 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会
第十二次会议，并于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议
通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于注销公司第一期员工持股计划已终止批次的股份暨减少公司注册资本的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》等相关议案，同意对公司回购专用证券账户中于 2021 年
11 月 30 日已完成回购且尚未使用的 6,059,660 股公司股份的用途进行变更，将
原用途“用于股权激励和员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”；同意将公司已终止的第一期员工持股计划剩余股份 4,118,000 股进行注销，并将按规定及时办理相关注销手续，以及同意修订《安正时尚集团股份有限公司章程》，同时授权公司经营管理层或相关人员办理上述股份注销并减少注册资本的事宜。
上 述具体 内容详 见公 司于 2024 年 11 月 23 日在上海 证券交 易所 网站
(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《安正时尚集团股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》《安正时尚集团股份有限公司关于注销第一期员工持股计划已终止批次的股份暨减少公司注册资本的公告》《安正时尚集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。
公司于 2025 年 5 月 28 日、2025 年 6 月 6 日已完成上述股份 10,177,660 股
的注销工作。截至目前，公司总股本将由 399,212,160 股变更为 389,034,500股，注册资本由人民币 399,212,160 元变更为 389,034,500 元。
三、《公司章程》修订情况
原条款 修订后条款
第一条 为维护安正时尚集团股份有限 第一条 为维护安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、人的合法权益，规范公司的组织和行 股东、职工和债权人的合法权益，规范为，根据《中华人民共和国公司法》（以 公司的组织和行为，根据《中华人民共下简称《公司法》）、《中华人民共和国 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 华人民共和国证券法》（以下简称《证共产党章程》（以下简称《党章》）和其 券法》）、《中国共产党章程》（以下简称他有关规定，制定《安正时尚集团股份 《党章》）和其他有关规定，制定《安有限公司章程》（以下简称“本章程”）。 正时尚集团股份有限公司章程》（以下
简称“本章程”）。
第四条 公司注册中文名称：安正时尚 第四条 公司注册中文名称：安正时尚
集团股份有限公司 集团股份有限公司
英文名称：ANZHENG FASHION GROUP CO., 英文名称：ANZHENG FASHION GROUP CO.,
LTD LTD
集团名称：安正时尚集团
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
39,921.2160 万元。 38,903.4500 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行事务的董事为公
司的法定代表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购股份为限对公司股东以其认购股份为限对公司承担责 承担责任，公司以其全部财产对公司的
任，公司以其全部资产对公司的债务承 债务承担责任。
担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力的文件。依据本章程，股东可以起 依据本章程，股东可以起诉股东，股东诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉公司董事、高级管理人员，股总经理（本公司称总裁）和其他高级管 东可以起诉公司，公司可
