证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2021-075
欧派家居集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）
截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额及资金到账时间
1、2017 年首次公开发行人民币普通股
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】311 号）核准，公司向境内投资者发行人
民币普通股（A 股）41,510,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 50.08
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,078,820,800.00 元 ， 扣 除 发 行 承 销 费
73,000,000.00 元后的募集资金为 2,005,820,800.00 元，已由主承销商国泰君
安证券股份有限公司于 2017 年 3 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募
集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具“广会验字【2017】G14000180461 号”《验资报告》。
2、2019 年发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]475 号）核准，公司向社会公开发行1,495 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,495,000,000.00 元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广
会验字[2019]G18034120180 号”《验证报告》审验，截至 2019 年 8 月 22 日止，
公 司 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,495,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 承 销 费
13,455,000.00 元后，收到募集资金为 1,481,545,000.00 元。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证 监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，经公司 2014 年 7 月 23 日召开的
2014 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《欧派家居集团股份有限公司募 集资金管理办法》（以下简称“《公司募集资金管理办法》”）。
1、2017 年首次公开发行人民币普通股募集资金存放和管理情况
2017 年 3 月 15 日，公司根据《公司募集资金管理办法》有关规定，分别与
募集资金专项账户监管银行中国工商银行股份有限公司广州天平架支行、中国建 设银行股份有限公司广州江高支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新 城支行、招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国银行股份有限公司广州江 高支行、中信银行股份有限公司广州花城支行及保荐机构国泰君安证券股份有限 公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募 集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不 存在问题。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司首次公开发行人民币普通股募集资金在募集资
金专项账户中的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始 账户余额 专户状态
存放金额
中国工商银行股份有限 3602113229100122040 300,000,000.00 - 已注销
公司广州天平架支行
中国建设银行股份有限 44050149110400000418 150,000,000.00 - 已注销
公司广州江高支行
上海浦东发展银行股份
有限公司广州珠江新城 82140155200000233 150,000,000.00 - 已注销
支行
招商银行股份有限公司 020900064910809 321,300,700.00 - 已注销
广州机场路支行
中国银行股份有限公司 657468449367 794,520,100.00 - 已注销
广州江高支行
中信银行股份有限公司 8110901013700464761 290,000,000.00 - 已注销
广州花城支行
合 计 2,005,820,800.00 -
2、2019 年发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
2019 年 9月 10 日，为规范公司发行可转换公司债券募集资金的管理和使用，
保护投资者的权益，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专 项账户监管银行中国银行股份有限公司广州白云支行、中国工商银行股份有限公 司广州天平架支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方协议 内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存 在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司发行可转换公司债券募集资金在募集资金专项
账户中的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始 账户余额 专户状态
存放金额
中国银行股份有限公 731572125797 581,545,000.00 - 已注销
司广州江高支行
中国工商银行股份有 3602113229100244916 900,000,000.00 - 已注销
限公司广州颐和支行
合计 1,481,545,000.00
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照情况
公司前次募集资金使用情况详见本报告附表 1、附表 2。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2017 年首次公开发行人民币普通股募集资金实际投资项目变更情况
（1）对广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目的实施地点及项目实施主体进
行变更
公司各项业务快速发展，产品的市场需求快速提升。公司对整体生产布局进
行了一定的调整，以实现资源更加合理的配置。基于对厂区、厂房布局的功能分
布、生产工艺等方面的审慎研究，2017 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第四
次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司独立董事出具了《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》，同意公司将广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目的实施地点由广州市花都区梯面镇民安村欧派工业园变更至清远欧派南方基地（清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内）。
2018 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变
更部分募投项目实施主体的议案》，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司独立董事出具了《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》，同意公司将广州年产 30万套衣柜生产线建设项目的实施主体由公司全资子公司广州欧派集成家居有限公司变更为全资子公司清远欧派集成家居有限公司。
（2）对广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目、年产 60 万樘木门生产线建
设项目及无锡生产基地（一期）建设项目内的“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目实施地点及项目实施主体进行变更
为提高产品各工艺及工序衔接效率，进一步整合生产资源，更好地发挥募投
项目的经济效益，公司经过审慎研究，2017 年 6 月 30 日，公司第二届董事会第
七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司独立董事出具了《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》，同意公司将广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目的实施地点由广州市高新技术产业开发区民营科技园居家用品园内变更至清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内、将年产 60 万樘木门生产线建设项目的实施地点由广州市白云区新广花公路塘贝地段以东西湖村自编 1 号地块变更至
清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内、将无锡生产基地（一期）建设项目中的“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目的实施地点由无锡市惠山经济开发区前洲配套区石洲路厂区变更至广州市白云区广花三路 366 号。
2018 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变
更部分募投项目实施主体的议案》，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司独立董事出具了《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》，同意公司将广州年产 15万套厨柜生产线建设项目的实施主体由公司变更为全资子公司清远欧派集成家居有限公司，年产 60 万樘木门生产线建设项目的实施主体由全资子公司广州欧铂尼集成家居有限公司变更为全资子公司清远欧派集成家居有限公司，无锡生产基地（一期）建设项目中的“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目的实施主体由全资子公司江苏无锡欧派集成家居有限公司变更为公司。
（3）终止“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目并将该
项目剩余募集资金永久补充流动资金
由于近年来厨房电器行业新进入者增多，几乎所有的家电品牌都涉足了厨电产品，厨房主要电器抽油烟机和燃气灶市场整体产能过剩，市场竞争加剧；公司继续投资建设可行性显著降低，预计短期内难以取得理想的经济效益，基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，公司整体厨柜配套销售的抽油烟机和燃气灶可以采取更为经济的 OEM 方式，公司为了提高募集资金效益，防范投资风险、更好地维护上市公司及全体股东的利益，秉持审慎投资的原则，减
缓了项目投资进度。2020 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议以 6 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止 IPO 部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意终止“年产 50 万套抽油烟机、5
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