证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-023
福建坤彩材料科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议的通知于 2025 年 5 月 7 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会议
于 2025 年 5 月 13 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席
董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中谢超先生、张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang
先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福建坤彩材料科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（2025 年 5 月修订）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《董事会秘书工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则（2025 年 5 月修订）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《独立董事工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作细则（2025 年 5 月修订）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《独立董事专门会议制度》的
部 分 条 款 进 行 修 订 ， 具 体 修 订 情 况 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议制度（2025 年 5 月修订）》。
六、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保管理制度（2025 年 5 月修订）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《对外投资管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资管理制度（2025 年 5 月修订）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
的《股东会议事规则（2025 年 5 月修订）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《关联交易管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度（2025 年 5 月修订）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《募集资金管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度（2025 年 5 月修订）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《内幕信息知情人管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人管理制度（2025 年 5 月修订）》。
十二、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《审计委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会工作细则（2025 年 5 月修订）》。
十三、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《提名委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《提名委员会工作细则（2025 年 5 月修订）》。
十四、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《薪酬与考核委员会工作细则》
的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 5 月修订）》。
十五、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《战略委员会工作细则（2025 年 5 月修订）》。
十六、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理制度（2025 年 5 月修订）》。
十七、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《信息披露管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理制度（2025 年 5 月修订）》。
十八、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《重大事项内部报告制度》的
部 分 条 款 进 行 修 订 ， 具 体 修 订 情 况 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《重大事项内部报告制度（2025 年 5 月修订）》。
十九、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《总经理工作细则》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总经理工作细则（2025 年 5 月修订）》。
二十、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 5 月修订）》。
二十一、审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
因相关法律法规修订，公司结合自身实际情况，对《对外信息报送和使用管理制度》的部分条款进行修订，具体修订情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外信息报送和使用管理制度（2025 年 5 月修订）》。
二十二、审议通过《关于选举董事的议案》
董事会提名委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事谢超先生由于个人原因，不再担任公司第四届董事会董事职务。根据《公司章程》相关规定，董事会提名谢晋先生为公司第四届董事会新任董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司董事的公告》。
二十三、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意于 2025 年 6 月 12 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司
办公楼三楼会议室（福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号）召开公司 2024年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
