证券代码：603825 证券简称：ST 华扬 公告编号：2025-130
华扬联众数字技术股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制
度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月2日召开第六届董事会第十七次（临时）会议、第六届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》，该议案尚须提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，为进一步完善公司治理，结合公司自身实际情况，公司将取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使。因公司取消监事会，故《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
二、《公司章程》部分条款的修订情况
《公司章程》根据《公司法》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，整体删除或修订《公司章程》中涉及监事会、监事等相关
表述；由原监事会行使的职权统一修订为由审计委员会行使；相关章节、条款及 交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整。为进一步提升公司规范运作水 平，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订 内容详见本公告附件《公司章程修订对照表》。除修订条款外，《公司章程》的其 他内容不变。
公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权的其他人士办理章程 备案等相关事宜，修订内容最终以市场监督管理局核准的内容为准。本次《公司 章程》修订尚需提交公司股东会审议。待上述事项经股东会审议通过后，公司将 及时办理有关变更手续。
三、制定、修订或废止相关管理制度
为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，确保公司管理制度 与修订后的《公司章程》内容保持一致，结合公司的实际情况，公司根据《上市 公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规 范性文件的规定，对部分公司管理制度进行相应的制定、修订或废止。
序号 制度名称 修订类型 审议权限
1 股东会议事规则 修订 股东会
2 董事会议事规则 修订 股东会
3 监事会议事规则 废止 -
4 总经理工作细则 修订 董事会
5 董事会秘书工作细则 修订 董事会
6 高级管理人员管理规定 废止 -
7 独立董事工作制度 修订 股东会
8 审计委员会议事规则 修订 董事会
9 提名与薪酬委员会议事规则 修订 董事会
10 战略与 ESG 委员会议事规则 修订 董事会
11 对外担保管理办法 修订 股东会
12 对外投资管理办法 修订 股东会
13 关联交易管理办法 修订 股东会
14 规范与关联方资金往来的管理制度 修订 董事会
15 内部审计制度 修订 董事会
16 信息披露及重大信息内部报告管理办法 新制定 董事会
17 子公司管理制度 修订 董事会
18 募集资金使用管理办法 全面修订 股东会
19 内幕信息知情人登记备案制度 修订 董事会
20 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 董事会
21 审计委员会年报工作制度 修订 董事会
22 投资者关系管理办法 修订 董事会
23 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 全面修订 董事会
变动管理制度
24 独立董事年报工作制度 全面修订 股东会
25 信息披露暂缓与豁免管理制度 全面修订 董事会
26 舆情管理制度 无修订 -
本次拟修订的公司管理制度已经公司第六届董事会第十七次（临时）会议审议通过，部分制度尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议通过后生效，上述制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2025 年 12 月 3 日
附件：
华扬联众数字技术股份有限公司
章程修订对照表
序号 修改前 修改后
第一条 为维护公司、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行 第一条 为维护公司、股东、职工和
为，根据《中华人民共和国公司法》 债权人的合法权益，规范公司的组
（以下简称《公司法》）、《中华人民 织和行为，根据《中华人民共和国
1 共和国证券法》（以下简称“《证券 公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称
法》”）和其他有关规定，制订本 《证券法》）和其他有关规定，制定
本章程。
章程。
第八条 法定代表人由董事长指定
本人或者其他代表公司执行公司事
务的董事担任。
第八条 法定代表人由董事长指定 董事长或者担任法定代表人的
2 本人或者其他代表公司执行公司事 董事辞任的，视为同时辞去法定代
务的董事担任。 表人。
法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起30日内确定
新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司
承受。本章程或者股东会对法定代
表人职权的限制，不得对抗善意相
3 新增 对人。
法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本公司章程自生效之日
4 即成为规范公司的组织与行为、公 起，即成为规范公司的组织与行为、
司与股东、股东与股东之间权利义 公司与股东、股东与股东之间权利
务关系的具有法律约束力的文件， 义务关系的具有法律约束力的文
对公司、股东、董事、监事、高级 件，对公司、股东、董事、高级管
管理人员具有法律约束力的文件。 理人员具有法律约束力的文件。依
依据本章程，股东可以起诉股东， 据本章程，股东可以起诉股东，股
股东可以起诉公司董事、监事、总 东可以起诉公司董事、高级管理人
经理和其他高级管理人员，股东可 员，股东可以起诉公司，公司可以
以起诉公司，公司可以起诉股东、 起诉股东、董事和高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管
理人员。
第十三条 公司根据中国共产党章
5 新增 程的规定，设立共产党组织、开展
