603825 沪市 华扬联众

证券代码：603825          证券简称：华扬联众      公告编号：2020-070
        华扬联众数字技术股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案二次修订情
                况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月12日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案》等与公司2020年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关的议案。公司于2020年4月29日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案》等与本次非公开发行相关的议案。公司于2020年8月3日召开第三届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

  现结合公司最新情况变化，公司对2020年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华扬联众数字技术股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》中的相关内容进行了二次修订。现将本次非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的主要修订情况公告如下：


预案章节              章节内容              修订情况

第一节 本次非公开发行 四、本次非公开发行方案 时间变更为“截至 2020
股票方案概要          概要；（五）发行数量    年 6 月 30 日”

第一节 本次非公开发行 六、本次发行是否导致公 时间变更为“截至 2020
股票方案概要          司控制权发生变化      年 6 月 30 日”

第三节 董事会关于本次 一、本次发行后公司业务 时间变更为“截至 2020
发行对公司影响的讨论 及资产、公司章程、股东 年 6 月 30 日”

与分析                结构、高管人员结构、业

                      务收入结构的变动情况；

                      （三）本次非公开发行对

                      股东结构的影响

第三节 董事会关于本次 六、本次股票发行相关的 更新了互联网广告行业发行对公司影响的讨论 风险说明；（一）政策与 国家政策监管要求变化
与分析                市场风险              的风险，新增了直播电商
                                              行业国家监管政策变动
                                              的风险

第三节 董事会关于本次 六、本次股票发行相关的 更新了经营风险中的财发行对公司影响的讨论 风险说明；（二）经营风 务风险

与分析                险

  二次修订后的公司2020年非公开发行A股股票预案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华扬联众数字技术股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

  特此公告。

                                  华扬联众数字技术股份有限公司董事会
                                                      2020 年 9 月 3 日