603823 沪市 百合花

证券代码：603823        证券简称：百合花        公告编号：2023-025
              百合花集团股份有限公司

      关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第
四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司根据以上议案内容，拟对公司注册资本进行变更，并修改《公司章程》的相应条款，并办理工商变更登记。现将具体内容公告如下：

    一、变更公司注册资本

  1、限制性股票回购注销

  公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期未能达到解锁要求及1 名员工因个人原因不再具备激励对象资格，公司将此次 898,680 股限制性股票予以回购注销，故而股本总数由 317,945,200 股减少至 317,046,520 股，公司拟将注册资本由 317,945,200.00 元减少至 317,046,520.00 元。

  2、权益分配预案

  根据公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案，公司以减资后总股本317,046,520 股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3.0股，本次转增共计 95,113,956 股。上述方案实施完毕后，公司总股本为412,160,476 股，注册资本为 412,160,476.00 元。

    二、修订《公司章程》

    鉴于以上事实，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法
》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》作出相应修订，具体修改情况如下：

  本次修改前的原文内容              本次修改后的内容

  第六条  公司注册资本为人民      第六条  公司注册资本为人民
币31,772.52万元。                  币41,216.0476万元。

  第十九条 公 司 股 份 总 数 为      第十九条 公 司 股 份 总 数 为
31,772.52万股，全部为普通股，每股  41,216.0476万股，全部为普通股，
面值为人民币1元。                  每股面值为人民币1元。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。上述修订最终以工商登记机关的核准结果为准。

  特此公告。

                                        百合花集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 20 日