603822 沪市 嘉澳环保

证券代码：603822          股票简称：嘉澳环保          编号：2024-023
        浙江嘉澳环保科技股份有限公司

      第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年2月26日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第八次会议通知和材料已于
2024 年 2 月 23 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

  表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  本议案需提交股东大会审议。

    （二）、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

  表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （三）、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

                              浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 2 月 27 日