603822 沪市 嘉澳环保

    证券代码：603822          股票简称：嘉澳环保          编号：2023-026

            浙江嘉澳环保科技股份有限公司

              关于修订公司章程的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20

    日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，

    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规

    则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对

    《公司章程》如下条款进行修改：

 序号                  修订前                                    修订后

            公司依照第二十五条第一款规定收购本      公司依照第二十四条第一款规定收购本公司
        公司股份后，属于第（一）项情形的，应当  股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日
        自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、 起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形
第二十

        第（四）项情形的，应当在六个月内转让或  的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）
六条第

        者注销；属于第（三）项、第（五）项、第  项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持
 二款

        （六）项情形的，公司合计持有的本公司股  有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总
        份数不得超过本公司已发行股份总额的百分  额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
        之十，并应当在三年内转让或者注销。

            在不违反法律、法规及本章程其他规定      在不违反法律、法规及本章程其他规定的情况
        的情况下，就公司发生的购买或出售资产、  下，就公司发生的购买或出售资产、对外投资（含
第一百  对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公  委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财一十九  司投资等）、提供财务资助、提供担保、贷  务资助、提供担保、贷款、租入或租出资产、签订条第二  款、租入或租出资产、签订管理方面的合同  管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠
 款    （含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠  与或受赠资产（受赠现金资产除外）、债权或债务
        资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重  重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交
        组、研究与开发项目的转移、签订许可协议  易行为，公司发生的交易达到下列标准之一的，应
等交易行为，股东大会授权董事会的审批权  当提交董事会审议：

限为：                                      （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值
    （一）交易涉及的资产总额低于公司最  和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计
近一期经审计总资产的 50%。该交易涉及的  总资产的 10%以上，其中，一年内购买、出售重大资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较  资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，高者作为计算数据。其中，一年内购买、出  应当由董事会作出决议，提请股东大会以特别决议售重大资产超过公司最近一期经审计总资产  审议通过；

30%的事项，应当由董事会作出决议，提请股      （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同
东大会以特别决议审议通过；              时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最
    （二）交易标的（如股权）在最近一个  近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过
会计年度相关的营业收入低于公司最近一个  1000 万元；

会计年度经审计营业收入的 50%，或绝对金      （三）交易的成交金额（包括承担的债务和费
额低于 5000 万元人民币；                用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且
    （三）交易标的（如股权）在最近一个  绝对金额超过 1000 万元；

会计年度相关的净利润低于公司最近一个会      （四）交易产生的利润占公司最近一个会计年
计年度经审计净利润的 50%，或绝对金额低  度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100
于 500 万元人民币；                      万元；

    （四）交易的成交金额（含承担债务和      （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年
费用）低于公司最近一期经审计净资产的  度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审
50%，或绝对金额低于 5000 万元人民币；    计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万
    （五）交易产生的利润低于公司最近一  元；

个会计年度经审计净利润的 50%，或绝对金      （六）交易标的（如股权）在最近一个会计年
额低于 500 万元人民币。                  度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计
  ……                                净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。
    （六）董事会决定公司关联交易的决策      公司发生的交易达到下列标准之一的，还应当
权限为：公司与关联自然人发生的交易金额  提交股东大会审议：

在 30 万元人民币以上低于 3000 万元人民      （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值
币的关联交易；公司与关联法人发生的交易  和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计
金额在 300 万元人民币以上低于 3000 万  总资产的 50%以上；


元人民币的关联交易；或占公司最近一期经      （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同
审计净资产绝对值 0.5%以上低于 5%的关联  时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最交易。公司在连续十二个月内同一关联交易  近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过分次进行的，以其在此期间交易的累计数量  5000 万元；

计算。公司进行证券投资，应经董事会审议      （三）交易的成交金额（包括承担的债务和费
通过后提交股东大会审议，并应取得全体董  用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且事三分之二以上和独立董事三分之二以上同  绝对金额超过 5000 万元；

意。                                        （四）交易产生的利润占公司最近一个会计年
                                        度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
                                        万元；

                                            （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年
                                        度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审
                                        计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万
                                        元；

                                            （六）交易标的（如股权）在最近一个会计年
                                        度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计
                                        净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
                                            ……

                                            公司与关联人发生的交易达到下列标准之一
                                        的，应当提交董事会审议：

                                            （一）与关联自然人发生的交易金额（包括承
                                        担的债务和费用）在 30 万元以上的交易；

                                            （二）与关联法人（或者其他组织）发生的交
                                        易金额（包括承担的债务和费用）在 300 万元以上，
                                        且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上
                                        的交易。

                                            （三）公司与关联人发生的交易金额（包括承
                                        担的债务和费用）在 3000 万元以上，且占公司最
                                        近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，还应当提

                                          交股东大会审议。

  在修订本公司章程中，如因增加、删除某些条款导致条款序号发生变化，修改后的本公司章程条款序号依次顺延或递减；本公司章程中条款相互引用的，条款序号相应变化。除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

  此议案尚需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                  浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 21 日