603811 沪市 诚意药业

证券代码： 603811        证券简称：诚意药业      公告编号：2023-021

                  浙江诚意药业股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日召开第四届
董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》, 因公司生产经营需要，对经营范围进行变更，具体修订情况如下表：

        原《公司章程》内容                修订后的《公司章程》内容

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围：      第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发； 许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；保健食品生产；食品生  药品零售；药品进出口；保健食品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；医用口罩生产； 产；食品销售；食品互联网销售；食品添加剂生第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ  产；食用菌菌种生产；食用菌菌种经营；酒制品类医疗器械）。（依法须经批准的项目，经相关  生产；医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以  护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）。（依法相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：  须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）  营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互  可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出联网销售（仅销售预包装食品）；医用口罩批发； 口；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销医用口罩零售；医护人员防护用品批发；医护人  售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包员防护用品零售；日用口罩（非医用）生产；日  装食品）；食品进出口；食用菌种植；医用口罩用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；劳  批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；动保护用品生产；产业用纺织制成品制造；产业  日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品零用纺织制成品销售。（除依法须经批准的项目外， 售；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械销
凭营业执照依法自主开展经营活动）            售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；产
                                            业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；
                                            初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品
                                            零售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
                                            依法自主开展经营活动）


  除以上条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变。

  本次章程条款的修订以工商行政管理部门核准的结果为准。

  上述事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。修订后的《浙江诚意药业股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

  特此公告

                                        浙江诚意药业股份有限公司董事会

                                                2023 年 8 月 23 日