证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-023
浙江诚意药业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省温州市洞头区化工路 118 号浙江诚意药业股份
有限公司洞头制造部研发大楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 145,762,790
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.8827
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现
场会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事任秉钧因个人原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,666,190 99.9337 76,600 0.0525 20,000 0.0138
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,666,190 99.9337 76,600 0.0525 20,000 0.0138
3、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,566,190 99.8651 76,600 0.0525 120,000 0.0824
4、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,566,190 99.8651 76,600 0.0525 120,000 0.0824
5、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,566,190 99.8651 76,600 0.0525 120,000 0.0824
6、 议案名称：关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,106,190 99.5495 296,600 0.2034 360,000 0.2471
7、 议案名称：关于审议公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 144,861,290 99.3815 541,500 0.3714 360,000 0.2471
8、 议案名称：关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,566,190 99.8651 76,600 0.0525 120,000 0.0824
9、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,080,930 99.5322 321,860 0.2208 360,000 0.2470
10、 议案名称：关于修订《浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬
管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,083,390 99.5339 541,500 0.3714 137,900 0.0947
11、 议案名称：关于确定公司第五届董事、高级管理人员薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 145,434,490 99.7747 202,400 0.1388 125,900 0.0865
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 颜贻意 143,181,484 98.2291 是
12.02 赵春建 144,250,780 98.9626 是
12.03 张志宏 143,128,984 98.1930 是
12.04 柯泽慧 143,117,881 98.1854 是
12.05 张高桥 143,118,880 98.1861 是
2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 黄明 143,061,079 98.1465 是
13.02 李闻 143,059,476 98.1454 是
13.03 周春萍 143,066,991 98.1505 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2024
