证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2021-034
江苏丰山集团股份有限公司
关于调整公司经营范围、变更公司注册资本
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 30 日在公司
会议室召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围、变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
一、概述
1、根据公司经营发展需要，在现有经营范围的基础上新增：“肥料生产、肥料销售、化肥销售、生物有机肥料研发、复合微生物肥料研发”。上述经营范围调整后，不会对公司经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化。
2、截至目前，公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象周星保、王勇、吴丽萍因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 36,400 股限制性股票进行回购注销处理。本次注销完成后，公司总股本将由 116,233,600 股变更为 116,197,200 股，公司注册资本也将相应由 116,233,600 元减少为116,197,200 元。
3、为完善公司治理，公司拟对《公司章程》中关于董事会批准权限部分条款进行修订。
二、《公司章程》修订情况
为提高公司决策效率，结合实际生产经营管理需要，公司拟就上述经营范围调整、回购注销事项导致公司注册资本、股本变动事宜对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修订如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 116,233,600 第六条 公司注册资本为人民币 116,197,200
元。 元。
第十九条 公司的股份总数为 116,233,600 股， 第十九条 公司的股份总数为 116,197,200 股，
均为普通股，每股面值人民币 1 元。 均为普通股，每股面值人民币 1 元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：农
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：农药 药研发、生产并销售本公司产品（按许可证所研发、生产并销售本公司产品（按许可证所列 列项目经营）；化工中间体（除危险化学品）研项目经营）；化工中间体（除危险化学品）研发、 发、生产、销售；有机肥料及其他化工产品（除生产、销售；有机肥料及其他化工产品（除农 农药及其他危险化学品）批发、零售；肥料生药及其他危险化学品）批发、零售；瓦楞纸箱、 产、肥料销售、化肥销售、生物有机肥料研发、纸盒、塑料制品、滤布、滤袋制造、批发、零 复合微生物肥料研发；瓦楞纸箱、纸盒、塑料售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 制品、滤布、滤袋制造、批发、零售；自营和（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技 代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定术除外）；酒店管理；房屋租赁；包装装潢印刷 企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；酒品印刷，其他印刷品印刷；内河港口经营。（依 店管理；房屋租赁；包装装潢印刷品印刷，其法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 他印刷品印刷；内河港口经营。（依法须经批准
展经营活动） 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收 第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决 托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专 决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、
业人员进行评审，并报股东大会批准。 专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会有权批准以下事项： 董事会有权批准以下事项：
（一）除第四十一条规定以外的其他对外担保 （一）除第四十一条规定以外的其他对外担保
事项； 事项；
（二）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值 （二）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值
和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经 和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上的交易事项，但占公司 审计总资产的 10%以上的交易事项，但占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的应由股东 最近一期经审计总资产的 50%以上的应由股东
大会审议； 大会审议；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过 审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过
500 万元 的交易事项，但占公司最近一期经审 500 万元 的交易事项，但占公司最近一期经审
计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过
5,000 万元的应由股东大会审议； 5,000 万元的应由股东大会审议；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年 （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万 计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 万
元的交易事项，但占公司最近一个会计年度经 元的交易事项，但占公司最近一个会计年度经
审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500
万元的应由股东大会审议； 万元的应由股东大会审议；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用） （五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且 占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，且
绝对金额超过 500 万元的交易事项，但占公司 绝对金额超过 500 万元的交易事项，但占公司
最近一个会计年度经审计净资产的 50％以上， 最近一个会计年度经审计净资产的 50％以上，
且绝对金额超过 5,000 万元的应由股东大会审 且绝对金额超过 5,000 万元的应由股东大会审
议； 议；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年 （六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过100 万元的交易事项，但占公司最近一个会计 100 万元的交易事项，但占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超 年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超
过 500 万元的应由股东大会审议； 过 500 万元的应由股东大会审议；
（七）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 （七）公司与关联自然人发生的交易金额在 30万元以上的关联交易（公司提供担保除外），或 万元以上的关联交易（公司提供担保除外），或
与关联法人发生的交易金额在 100 万 元以上、 与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上、
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%上的关联交易（公司提供担保除外）；但金额在 以上的关联交易（公司提供担保除外）；但金额
3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资 在 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净
产绝对值 5%以上的关联交易（公司提供担保、 资产绝对值 5%以上的关联交易（公司提供担受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外） 保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务应由股东大会审议；公司与公司董事、监事和 除外）应由股东大会审议；公司与公司董事、高级管理人员及其配偶发生关联交易，应当提 监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易，
交公司股东大会审议； 应当提交公司股东大会审议；
（九）上海证券交易所或者公司其他制度规定 （九）上海证券交易所或者公司其他制度规定
的其他情形。 的其他情形。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
本次公司经营范围调整、注册资本变更暨章程修订事项尚需提交公司 2020
年年度股东大会审议，因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会已提请
股东大会授权公司董事会或其授权代理人全权办理相关工商变更登记、备案手
续。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日
查看PDF原文
