603810 沪市 丰山集团

  证券代码：603810        证券简称：丰山集团        公告编号：2020-118
                江苏丰山集团股份有限公司

    关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 19 日召开
  了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本并修订<
  公司章程>的议案》。

      一、公司注册资本变更情况

      公司于2020年9月22日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会
  第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，
  同意确定以 2020 年 9 月 22 日为授予日，向 10 名激励对象授予限制性股票 9.10
  万股，授予价格为 16.06 元/股。根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
  出具的苏公 W[2020]B115 号《验资报告》，截至 2020 年 10 月 27 日，公司注册资
  本由 116,142,600 元增加至 116,233,600 元，股份总数由 116,142,600 股增加至
  116,233,600 股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2020 年 11 月 5
  日完成了对本次激励计划预留部分授予限制性股票的登记工作，并向公司出具了
  《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 7 日在上海证券交易
  所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏丰山集团股份有限公司 2019 年限制性
  股票激励计划预留权益授予结果公告》（公告编号：2020-111）。

      二、《公司章程》修订情况

      为提高公司决策效率，结合实际生产经营管理需要，公司拟就上述限制性股
  票授予导致公司注册资本、股本变动事宜对《公司章程》的相关条款进行修改，
  具体修订如下：

                修订前                                    修订后

第六条 公司注册资本为人民币 116,142,600  第六条 公司注册资本为人民币 116,233,600
元。                                      元。


第十九条 公司的股份总数为 116,142,600 股， 第十九条 公司的股份总数为 116,233,600 股，
均为普通股，每股面值人民币 1 元。          均为普通股，每股面值人民币 1 元。

      除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

      本次公司注册资本变更暨章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，因上述
  变更事项需办理工商变更登记，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会或其
  授权代理人全权办理相关工商变更登记、备案手续。

      修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

      特此公告。

                                            江苏丰山集团股份有限公司

                                                    董事会

                                                2020 年 11 月 20 日