603803 沪市 瑞斯康达

证券代码：603803            证券简称：瑞斯康达            公告编号：2021-003
                瑞斯康达科技发展股份有限公司

              第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议的会议通知于 2021 年 3 月 21 日以邮件形式送达至公司全体董事，会议于
2021 年 3 月 26 日上午 10 点在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号楼瑞
斯康达大厦 A206 会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由董事长高磊先生主持，应出席董事 9 名、实际出席董事 9 名；现场出席会议的董事为高磊先生、朱春城先生、任建宏先生、李月杰先生、王剑铭先生、王曙立先生，通讯方式出席的董事为赵斌先生、黄磊先生、张泽云先生，公司监事及高级管理人员列席会议；会议以现场举手结合投票表决的方式进行，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任宋显建先生为公司副总经理的议案》。

  经总经理提名，同意聘任宋显建先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。具体内容详见同期在《中国证券报》、《 上海证券报》、《证券时 报 》、《 证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于聘任副总经理的公告》。（公告编号：2021-004）

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件

  1、第四届董事会第十九次会议决议；

  2、公司独立董事出具的《瑞斯康达科技发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                  瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 27 日