证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-019
星光农机股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街 1699 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17,119,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 6.1708
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何德军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王黎明先生出席了会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,115,000 99.9766 4,000 0.0234 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,115,000 99.9766 4,000 0.0234 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,115,000 99.9766 4,000 0.0234 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,115,000 99.9766 4,000 0.0234 0 0.0000
5、 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,115,000 99.9766 4,000 0.0234 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,115,000 99.9766 4,000 0.0234 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,115,000 99.9766 4,000 0.0234 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
8.01、与星光农业的关联交易
关联股东钱菊花回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 711,600 99.4410 4,000 0.5590 0 0.0000
8.02、议案名称：与申龙电梯的关联交易
关联股东未出席本次股东大会。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,115,000 99.9766 4,000 0.0234 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2024 年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,115,000 99.9766 4,000 0.0234 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 辛献林 17,115,000 99.9766 是
2、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 马瑞婕 17,115,000 99.9766 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于聘任 2024 711,6 99.4410 4,000 0.5590 0 0.0000
年度审计机构 00
的议案
6 关于 2023 年利 711,6 99.4410 4,000 0.5590 0 0.0000
润分配预案的 00
议案
7 关于确认公司 711,6 99.4410 4,000 0.5590 0 0.0000
董事薪酬方案 00
的议案
8.01 与星光农业的 711,6 99.4410 4,000 0.5590 0 0.0000
关联交易 00
8.02 与申龙电梯的 711,6 99.4410 4,000 0.5590 0 0.0000
关联交易 00
9 关于 2024 年度 711,6 99.4410 4,000 0.5590 0 0.0000
对外担保额度 00
预计的议案
10.01 辛献林 711,6 99.4410
00
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的所有议案均已获得通过，本次股东大会特别决议议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东已回避表决涉及关联股东需回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：余泽之、李琼
2、律师见证结论意见：
综上所述,本所律师认
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