证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2019-016
北京乾景园林股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）拟2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、公司2018年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司股东的净利润为-6,248,829.81元。截至2018年12月31日，可供投资者分配的利润为398,216,458.11元。
2019年4月26日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》，拟订公司2018年度利润分配预案为：公司2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。
二、2018年度不进行利润分配的原因
（一）公司经营模式
公司自主承揽业务，并组织项目实施。公司主要从事的园林工程施工和园林景观设计业务的经营模式可分为业务承接、项目投标、签订合同、组建项目团队、项目实施（工程施工或工程设计）、竣工验收、竣工结算和工程移交等环节。
（二）不进行利润分配的原因
1、鉴于2018年度公司经营业绩出现亏损，并考虑公司未来经营资金需求，因此2018年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。
2、公司现金分红政策
《公司章程》第一百七十三条第（三）项，利润分配的条件之现金分红的具体条件：在满足以下全部条件的情况下，公司应该以现金分红进行年度利润分配：
（1）公司当年度实现盈利，
（2）截至当年末公司累计未分配利润为正值；
（3）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司未来12个月内无重大对外投资计划或重大现金支出安排（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出安排是指：公司未来12个月公司拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
3、公司不进行利润分配的原因系2018年度经营业绩出现亏损以及新增主营业务项目的资金需求。公司2018年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定，也符合公司的实际情况。
（三）公司近三年主要财务指标如下
主要财务指标 2016年 2017年 2018年
度 度 度
基本每股收益（元） 0.40 0.18 -0.01
稀释每股收益（元） 0.40 0.18 -0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 0.39 0.17 -0.04
加权平均净资产收益率（%） 8.84 9.00 -0.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.51 8.66 -2.03
三、审议程序
公司于2019年4月26日召开第三届董事会第二十一次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过了公司《2018年度利润分配预案的议案》；同时，召开第三届监事会第十次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过了公司《2018年度利润分配预案的议案》。
公司董事会拟将《2018年度利润分配预案的议案》提交2018年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
四、独立董事意见
公司独立董事就公司《2018年度利润分配预案的议案》发表如下意见：公司2018年度不进行利润分配，是充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况，公司需集中资金，保证经营业务稳健发展，以更好地回报股东。公司董
事会审议《2018年度利润分配预案的议案》时，审议程序符合相关法律法规的规定。同意公司2018年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
五、其他事项说明
公司拟于2019年5月10日（星期五）15:30-16:30在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com召开2018年度网上业绩说明会。具体内容详见公司于2019年4月27日在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《北京乾景园林股份有限公司关于召开2018年度网上业绩说明会的预告公》（公告编号：临2019-021）。
六、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2019年4月27日
