证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2025-013
合肥常青机械股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元。
● 回购股份资金来源：公司自有资金及商业银行回购专项贷款。
● 回购股份用途：全部用于员工持股计划或者股权激励。
● 回购股份价格：不超过人民币 19.00 元/股（不超过董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
● 回购股份方式：集中竞价交易方式。
● 回购股份期限：自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
● 相关股东是否存在减持计划：截至公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上股东在未来三个月、未来六个月内暂无减持计划。若未来前述主体提出减持计划，公司将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示：
1、本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险；
2、本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等而无法实施的风险；
3、本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股计划或股权激励方案未能经公司股东大会审议通过、股权激励认购对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部转让的风险。本次回购的股份若未能在股份回购实施完成之后法定期限内用于员工持股计划或股权激励，未转让部分股份将依法予以注销。
一、回购方案的审议及实施程序
2025 年 4 月 9 日，公司董事会收到公司控股股东及实际控制人之一、董事长
的函》，提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励。具体详见公司于 2025 年4 月 10 日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于收到控股股东及实际控制人之一、董事长兼总经理吴应宏先生提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2025-012）。
2025 年 4 月 15 日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
二、回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2025/04/16
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月
方案日期及提议人 2025/4/9，由控股股东及实际控制人之一、董事长兼
总经理吴应宏先生提议
预计回购金额 3,000 万元~5,000 万元
回购资金来源 其他：自有资金或自筹资金
回购价格上限 19.00 元/股
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 1,578,947 股~2,631,578 股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例 0.6635%~1.1059%
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心，为增强投资者信心，有效维护公司股东利益，进一步完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展，公司拟以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或者股权激励。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购股份的实施期限
回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1、回购股份的用途
本次回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。
2、回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元。在
回购股份价格不超过人民币 19.00 元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 2,631,578 股，约占公司当前总股本的 1.1059%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 1,578,947 股，约占公司当前总股本的 0.6635%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格不超过人民币 19.00 元/股（不超过董事会审议通过本次回
购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。若公司在回购期内发生派
发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调
整回购价格上限。具体回购价格将结合公司股票价格、公司财务状况和经营状况
确定。
（七）回购股份的资金来源
1、自有资金不超过 500 万元；
2、金融机构借款为回购专项借款上限，预计不超过 4,500 万元。
中国人民银行、金融监管总局、中国证券监督管理委员会发布的《关于设立
股票回购增持再贷款有关事宜的通知》出台后,公司与相关商业银行治谈借款事
宜。2025 年 4 月 15 日，中信银行股份有限公司合肥分行出具的《贷款承诺函》，
将由该行为公司提供回购公司股份的融资支持。公司将签署上市公司股票回购借
款合同。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
本次回购前 回购后 回购后
（按回购下限计算） （按回购上限计算）
股份类别
股份数量 比例 股份数量（股） 比例（%） 股份数量 比例（%）
（股） （%） （股）
有限售条件流通股份 0 0 1,578,947 0.6635 2,631,578 1.1059
无限售条件流通股份 237,955,857 100 236,376,910 99.3365 235,324,279 98.8941
股份总数 237,955,857 100 237,955,857 100 237,955,857 100
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能
力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2024 年 9 月 30 日，公司未经审计的财务数据如下：总资产为 572,428.72
万元，归属于上市公司股东的净资产 246,032.89 万元，流动资产 250,070.01 万
元。按 2024 年 9 月 30 日未经审计的财务数据及本次最高回购资金上限 5,000 万
元测算，回购资金约占公司截至 2024 年 9 月 30 日总资产的 0.87%，占归属于上市
公司股东的净资产的 2.03%，占流动资产的比重为 2.00%。根据公司目前经营、财
务及未来发展规划，公司回购资金总额不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出 回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人 联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
1、经自查，公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形；亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
2、公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在回购期间暂无增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股
5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划的具体情况
截至公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上股东在未来三个月、未来六个月内暂无减持计划。若未来前述主体提出减持计划，公司将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务。
（十二）提议人提议回购的相关情况
2025 年 4 月 9 日，公司董事会收到控股股东及实际控制人之一、董事长兼总
经理吴应宏先生提交的《关于提议合肥常青机械股份有限公司回购公司股份的函》，提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次
回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励。具体详见公司于 2025 年 4 月 10
日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于收到公司控股股东及实际控制人之一、董事长兼总经理吴应宏先生提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2025-012）
（十三）本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议
前 6 个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易 及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
本次回购股份的提议人系公司控股股东及实际控制人之一、董事长兼总经理吴应宏先生先生。基于对公司未来发展的信心，为增强投资者信心，有效维护公司股东利益，进一步完善公司长效激励机制
