证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2022-020
隆鑫通用动力股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市九龙坡区九龙工业园 C 区聚业路 116 号（公司 C
区集团大楼一楼会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,050,760,071
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.1681
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长涂建华先生由于工作原因未能出席并主持会议，由半数以上董事共同推举董事兼常务副总经理龚晖先生主持会议。公司董事、监事、高管和董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人；董事长涂建华先生、董事李杰先生、董事王丙星先
生、独立董事陈朝辉先生、独立董事陈雪梅女士因其他工作或公务未能出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐建国女士因其他公务未能出席本次会议；3、董事会秘书叶珂伽女士、财务总监王建超先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,047,361,251 99.6765 3,242,200 0.3085 156,620 0.0150
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,046,505,051 99.5950 3,242,200 0.3085 1,012,820 0.0965
3、 议案名称：《2021 年年度报告全文》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,047,361,251 99.6765 3,242,200 0.3085 156,620 0.0150
4、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,046,505,751 99.5951 3,242,200 0.3085 1,012,120 0.0964
5、 议案名称：《2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,046,619,971 99.6059 3,263,200 0.3105 876,900 0.0836
6、 议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,047,361,251 99.6765 3,242,200 0.3085 156,620 0.0150
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易
预计的议案》
7.01 议案名称：《公司与普通关联企业间的日常关联交易》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,404,216 81.7093 3,242,200 14.3944 877,600 3.8963
7.02 议案名称：《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,046,640,271 99.6079 3,242,200 0.3085 877,600 0.0836
8、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,046,754,001 99.6187 3,849,450 0.3663 156,620 0.0150
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,047,496,471 99.6894 3,242,900 0.3086 20,700 0.0020
10、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,035,395,205 98.5377 15,343,466 1.4602 21,400 0.0021
11、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,034,539,005 98.4562 15,343,466 1.4602 877,600 0.0836
12、 议案名称：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,035,395,205 98.5377 15,343,466 1.4602 21,400 0.0021
13、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,034,539,005 98.4562 15,343,466 1.4602 877,600 0.0836
14、 议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,035,395,205 98.5377 15,343,466 1.4602 21,400 0.0021
15、 议案名称：《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,046,640,271 99.
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