603759 沪市 海天股份

  证券代码：603759    证券简称：海天股份  公告编号：2024-019

              海天水务集团股份公司

    关于增加董事会席位并修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担法律责任。

      海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19
  日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司增加董事会席
  位并修订<公司章程>部分条款的议案》，同意将董事会席位由 7 名增
  加至 9 名，其中独立董事由 3 名增加至 4 名，并对《公司章程》相应
  条款进行修改。现将相关情况公告如下：

      一、拟增加董事会席位的情况并修订《公司章程》的情况

      公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学
  性和有效性，公司拟将董事会席位由7名增加至9名，其中独立董事由
  3名增加至4名，并对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作
  制度》《独立董事专门会议制度》等相关制度修订。

      二、修订《公司章程》部分条款的情况

序号            原条款                        现条款

        第四十四条 有下列情形之    第四十四条 有下列情形之
 1  一的，公司在事实发生之日起2个 一的，公司在事实发生之日起2个
    月以内召开临时股东大会：      月以内召开临时股东大会：

        （一）董事人数不足《公司    （一）董事人数不足《公司


    法》规定人数或者本章程所定人 法》规定人数或者本章程所定人
    数的2/3时，即5人；            数的2/3时，即6人；

        （二）公司未弥补的亏损达    （二）公司未弥补的亏损达
    实收股本总额1/3时；          实收股本总额1/3时；

        （三）单独或者合计持有公    （三）单独或者合计持有公
    司10%以上股份的股东请求时；  司10%以上股份的股东请求时；
        （四）董事会认为必要时；      （四）董事会认为必要时；
        （五）监事会提议召开时；      （五）监事会提议召开时；
        （六）法律、行政法规、部    （六）法律、行政法规、部
    门规章或本章程规定的其他情 门规章或本章程规定的其他情
    形。                          形。

        第一百〇六条 董事会由7名    第一百〇六条 董事会由9名
2  董事组成，其中独立董事3人。董 董事组成，其中独立董事4人。董
    事会设董事长1人。            事会设董事长1人。

    除上述修订内容外，《公司章程》的其他条款不变。董事会提请
 股东大会授权经营层在股东大会审议通过本议案后，办理《公司章程》 备案等相关工商登记手续。

    本事项尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                  海天水务集团股份公司董事会
                                        2024 年 3 月 20 日