603738 沪市 泰晶科技

 证券代码：603738        证券简称：泰晶科技        公告编号：2021-080
                泰晶科技股份有限公司

      关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    本事项无需提交股东大会审议。

    本事项对公司经营业绩无显著影响，不会对关联方形成较大的依赖。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 1-9 月关联交易实际执行情况，现需增加 2021年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

  1、董事会表决情况

  2021年10月29日，公司以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次事项在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。

  2、独立董事意见

  公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：公司增加2021年度日常关联交易预计额度，是基于公司日常经营需要，交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务所需，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司生产经营发展的需要。该事项的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。同意增加2021年度日常关联交易预计额度。

  3、审计委员会意见

  审计委员会认为：公司日常关联交易为公司生产经营中的必要活动，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成较大的依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    （二）2021 年日常关联交易的预计和执行情况

                                                              单位：人民币万元

 关联交易类别          关联人          2021 年预计金额  2021年1-9月累计已发
                                                              生的交易金额

  采购商品    （台湾）希华晶体科技股          8,500.00              7,258.54
  销售产品    份有限公司                      8,000.00              6,261.98
    小计                                      16,500.00            13,520.52

  采购商品    武汉市杰精精密电子有限            900.00              610.30
  提供劳务    公司

    小计                                          900.00              610.30

  销售产品    深圳市泰卓电子有限公司          7,200.00              4,671.19
    小计                                        7,200.00              4,671.19

    合计                  /                    24,600.00            18,802.01

    （三）公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度情况

  截至 2021 年 9 月 30 日，公司向（台湾）希华晶体科技股份有限公司采购商
品及销售产品的实际交易金额为 13,520.52 万元。因公司日常经营业务需要，拟向（台湾）希华晶体科技股份有限公司增加采购商品和销售产品的日常关联交易
额度分别为 700.00 万元和 500.00 万元。本次调整后，公司预计 2021 年度向（台
湾）希华晶体科技股份有限公司采购商品及销售产品的日常关联交易金额为17,700.00 万元。公司与武汉市杰精精密电子有限公司、深圳市泰卓电子有限公司的日常关联交易预计额度不变。

                                                              单位：人民币万元

 关联交易          关联人          原 2021 年度预计 增加额度 增加后 2021 年度
  类别                                  金额                    预计金额

 采购商品 （台湾）希华晶体科技股份有        8,500.00    700.00        9,200.00
 销售产品 限公司                            8,000.00    500.00        8,500.00

 采购商品 武汉市杰精精密电子有限公

 提供劳务 司                                  900.00      0.00          900.00

 销售产品 深圳市泰卓电子有限公司            7,200.00      0.00        7,200.00

  合计              /                    24,600.00  1,200.00        25,800.00

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方基本情况

  1、（台湾）希华晶体科技股份有限公司的基本情况

  （台湾）希华晶体科技股份有限公司（以下简称“希华晶体”）成立于1988年，是台湾较大的晶振制造商，主要从事石英频率控制元器件之研发、设计、生产与销售，住所为台中市潭子区中山路三段111巷1-1号。2001年在台湾证券交易所上市公司（代码：2484）。希华晶体股权结构较为分散，截至2021年9月30日，希华晶体的前十大股东为：

                                          本人持有股份数      在希华晶体董事
 序号              股东                                        会担任何职务
                                        股数    持股比例（%）

  1  曾颖堂                            4,276,593        2.682    董事长

  2  刘炳锋                            4,177,183        2.620      董事

  3  曾荣孟                            3,585,983        2.249      董事

  4  德银托管架驱阔滋股份有限公司投    3,200,000        2.007      －

      资专户

  5  美商摩根托管 JP 摩根证券有限公司  2,224,524        1.395      －

      投资专户

  6  古志云                            2,002,473        1.256      董事

  7  汇丰银行托管摩根士丹利国际有限    1,349,000        0.846      －

      公司专户

  8  蒋淑如                            1,300,000        0.815      －

  9  花旗（台湾）托管次元新兴市场评估  1,271,875        0.797      －

      投资专户

 10  曾彦豪                            1,070,000        0.671      －

  2、武汉市杰精精密电子有限公司的基本情况

  武汉市杰精精密电子有限公司（以下简称“杰精精密”）成立于 2014 年 12
月 8 日，法定代表人雷四木，注册资本 3,120.00 万元人民币，住所为武汉市汉南经济开发区模具工业园一期第 A06 幢非标准层 1 号房，经营范围是五金制品和元器件的生产与销售；模、制具生产与销售。杰精精密为公司参股公司，公司持有杰精精密 7.4074%股权，公司控股股东、实际控制人喻信东先生担任杰精精密

董事。截至 2021 年 9 月 30 日，杰精精密股本结构如下：

 序号              股东                持股数（万股）      持股比例（%）

  1              雷四木                          1,724.67            55.2778

  2              卢红萍                            577.78            18.5185

  3                张鹏                            288.89              9.2593

  4                董明                            231.11              7.4074

  5              王中华                            66.44              2.1296

  6        泰晶科技股份有限公司                    231.11              7.4074

              合  计                            3,120.00            100.0000

  3、深圳市泰卓电子有限公司的基本情况

  深圳市泰卓电子有限公司（以下简称“深圳泰卓”）成立于 2017 年 1 月 5
日，法定代表人邵政铭，注册资本 600.00 万元人民币，住所为深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 16 号东方科技大厦 1503，经营范围是电子产品、晶体谐振器、数码产品、五金产品、其他电子元器件的研发、销售；国内贸易；经营
进出口业务；经营电子商务；其他数字内容服务。截至 2021 年 9 月 30 日，深圳
泰卓股权结构如下：

 序号              股东                持股数（万股）      持股比例（%）

  1                邵政铭                              384              64.00

  2        深圳市泰晶实业有限公司                      186              31.00

  3                林芬