603728 沪市 鸣志电器

证券代码：603728        证券简称：鸣志电器        公告编号：2025-045
                      上海鸣志电器股份有限公司

                    关于完成工商备案登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8 月 29
日、2025 年 9 月 26 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议、
2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>
的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关
于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-035）。

  近日，公司完成了上述相关事项的备案登记手续。

  特此公告。

                                      上海鸣志电器股份有限公司董事会
                                                    2025 年 12 月 16 日