证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2023-021
上海鸣志电器股份有限公司
关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于独立董事辞职的情况
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事徐宇舟先生提交的书面辞职报告。独立董事徐宇舟先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务，辞职后将不在公司及公司合并报表范围内的子公司担任任何职务。
由于徐宇舟先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和《上海鸣志电器股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，徐宇舟先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，徐宇舟先生仍将按照法律、法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委员会委员的相关职责，公司将尽快按照法定程序完成独立董事补选工作。
截至本公告披露日，徐宇舟先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
徐宇舟先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对徐宇舟先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
为保证公司董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，提名委员会对独立董事候选人的任职资格
进行资格审核后，公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十一次会议，
审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》，公司董事会一致同意增补孙峰先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意孙峰先生在当
选独立董事后接任徐宇舟先生原担任的董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。公司独立董事也对该事项发表了同意的独立意见。
独立董事候选人孙峰先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将根据公司安排参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
孙峰先生作为公司独立董事的任职资格尚需上海证券交易所审核通过后提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
2023 年 04 月 29 日
附件：独立董事候选人简历
孙峰：男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学学士学历。2016年至今任上海信亚律师事务所律师、合伙人。孙峰先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定不得担任独立董事的情形。
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