证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-048
良品铺子股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定
公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 7 日召开第三
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》《监事会印章管理办法》相应废止，同时公司将对《公司章程》及公司治理相关制度进行相应修订。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起自动解除监事职务。在取消监事会之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关规定勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和公司全体股东的利益。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
因本次修订所涉及条目众多，以下修订内容不再逐项列示：
1、“股东大会”统一修改为“股东会”；
2、在不涉及其他修订的前提下，删除原“监事会”章节以及“监事会”“监事”“监事会会议决议”“监事会报告”“监事代表”“监事会议事规则”等与监事会、监事相关的内容；因原《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，在不涉及其他修订的前提下，将部分条款中的“监事会”修改为“审计委员会”。
3、将“总经理和其他高级管理人员”统称为“高级管理人员”；
4、其他非实质性修订，如因删除和新增条款导致原条款序号变化及交叉引用序号变化，对条款含义无实质影响的个别文字表述调整及标点符号变化等。
本次主要修订内容对照详见本公告附件。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变，本次变更以工商登记机关核准的内容为准。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权管理层及相关人员办理工商变更登记等相关手续，修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、修订、制定公司部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，拟修订、制定公司部分治理制度，具体如下：
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会
审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事会审计委员会实施细则 修订 否
4 董事会提名与薪酬委员会实施细则 修订 否
5 战略与发展委员会实施细则 修订 否
6 独立董事工作制度 修订 是
7 总经理工作细则 修订 否
8 董事会秘书工作细则 修订 否
9 对外担保管理制度 修订 是
10 对外投资管理制度 修订 是
11 关联交易管理制度 修订 是
12 募集资金管理制度 修订 是
13 重大交易决策制度 修订 是
14 会计师事务所选聘制度 修订 否
15 内部审计制度 修订 否
16 内幕信息知情人登记及保密制度 修订 否
17 投资者关系管理制度 修订 否
18 信息披露管理制度 修订 否
19 董事、高级管理人员持股及变动管理办法 修订 否
20 董事及高级管理人员离职管理制度 制定 否
21 委托理财管理制度 制定 否
上表中第 1 项、2 项、第 6 项、第 9 项至第 13 项制度需提交公司股东大会
审议，部分修订后的公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日
附件：
公司章程主要修订内容对照
本次修订前 本次修订后
第一条 第一条
为维护良品铺子股份有限公司（以下简称“公 为维护良品铺子股份有限公司（以下简称“公 司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 司”）、股东、职工和债权人的合法权益， 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 法》”）和其他法律、法规和规范性文件的 券法》”）和其他法律、法规和规范性文件
有关规定，制定本章程。 的有关规定，制定本章程。
第二条 第二条
公司系依照《公司法》及其他有关规定成立 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立
的股份有限公司。 的股份有限公司。
公司以有限责任公司依法整体变更方式成 第三条
立，于 2017 年 12 月 6 日在湖北省工商行政 公司以有限责任公司依法整体变更方式成
管理局注册登记，并取得营业执照。 立，于 2017 年 12 月 6 日在湖北省工商行政
管理局注册登记，并取得营业执照。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条
董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对
法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资本分为等额股份，股东以其所持 股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 产对公司的债务承担责任。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
总经理、财务负责人及董事会秘书。 理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。
第十六条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十七条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值，每股 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每
面值 1.0 元。 股面值 1.0 元。
第二十条
