（证券代码：603713）
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料
二〇二六年二月十一日
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议须知
为维护股东的合法权益，确保密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东会的全体人员遵照执行。
一、 股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：
1、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
二、 会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、 股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、 要求发言的股东，可在会议审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，会议将不再安排股东发言。
五、 股东会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。六、 现场投票表决采用记名投票方式表决，会议开始后将推选两名股东代表参加计票和监票，由律师和股东代表共同负责计票、监票。
七、 公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
八、 为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝
其他人员入场，对于干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
九、 公司证券部负责本次股东会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：021-80228498。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议议程
一、 会议基本情况
1、现场会议时间：2026 年 2 月 11 日（星期三）14:00
2、通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票的时间：2026 年 2 月 11 日（星
期三）9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的时
间：2026 年 2 月 11 日（星期三）9:15-15:00
3、现场会议地点：上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋
4、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
二、 会议主要议程
1、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会现场会议的出席情况；
2、推选现场会议监票人和计票人；
3、宣读并逐项审议以下议案：
（1） 《关于增补独立董事的议案》；
（2） 《关于变更注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》；
（3） 《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（4） 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
（5） 《关于终止实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权的议
案》。
4、股东发言及现场提问；
5、请各位股东或股东授权代表对上述审议事项进行现场表决；
6、现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
7、复会，监票人宣读表决结果；
8、宣读会议决议；
9、见证律师发表见证意见；
10、与会董事在会议决议和会议纪要上签字；
11、宣布股东会结束。
议案一：
关于增补独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司现任独立董事罗斌先生的任期于 2026 年 2 月 9 日届满，且连任时间满六年。为
保证董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名，并经公司董事会提名委员会的任职资格审查，现拟选举余坚先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历后附）。余坚先生已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。
本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请股东会予以审议。
独立董事候选人简历：
余坚，男，1974 年 4 月出生，博士学历，全职教师、硕士生导师，注册会计师。1999
年 3 月至 2002 年 2 月在上海市城市建设投资开发总公司任职，历任财务部主管、审计监
察部副总经理、投资计划部副总经理；2002 年 2 月至 2002 年 8 月在上海置业有限公司任
外派财务总监；2002 年 8 月至 2004 年 12 月在上海普兰投资管理有限公司任财务总监；
2004 年 12 月至 2006 年 1 月在上海交通投资集团有限公司任财务总监；2006 年 1 月至 2008
年 1 月在上海城投置地集团有限公司任财务总监。2008 年 1 月至 2008 年 9 月在上海英孚
思为信息科技有限公司任财务总监；2008 年 10 月至今在上海国家会计学院任全职教师、硕士生导师。现任上海国家会计学院全职教师、硕士生导师并兼任康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立董事、上海元方科技股份有限公司独立董事。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
2026 年 2 月 11 日
议案二：
关于变更注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司拟变更注册资本、经营范围及修改《公司章程》的具体情况如下：
一、 变更注册资本情况
（一）限制性股票回购注销的情况
公司于 2025 年 4 月 13 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2021 年股
票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》等议案，鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第四个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司将对本次激励计划授予限制性股票的 5 名激励对象第四个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的 35,775 股限制性股票进行回购注销。
2025 年 7 月 10 日，公司完成上述 35,775 股限制性股票的注销事宜，公司总股本相应
减少 35,775 股。
（二）可转换公司债券转股的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905 号）核准，公司于 2022 年 9 月 16 日公
开发行了 8,723,880 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 87,238.80 万
元。经《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（上
海证券交易所自律监管决定书[2022]282 号）同意，公司可转换公司债券于 2022 年 10 月
25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“密卫转债”，债券代码“113658”。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日
（2022 年 9 月 22 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 3 月 22 日）起至本次可转债
到期日（2027 年 9 月 15 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺
延期间付息款项不另计息）。
2025 年 4 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，“密卫转债”累计转股 34 股，公司总股本相
应增加 34 股。
综上，因限制性股票回购注销及可转债转股，公司总股本减少 35,741 股，注册资本将
由 158,162,931 元变更为 158,127,190 元。
二、 变更经营范围情况
为拓展新的利润增长点，适应公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：
原经营范围：
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报关业务；报检业务；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；航空商务服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
拟变更后的经营范围：
许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报关业务；报检业务；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；航空商务服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；稀土功能材料销售；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；新型金属功能材料销售；纸浆销售；橡胶制品销售；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准结果为准。
三、 修改《公司章程》情况
鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体如下：
修改前 修改后
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 158,162,931 元。 公司注册资本为人民币 158,127,190 元。
第十五条 公司经营范围 第十五条 公司经营范围
（1） 经依法登记，公司经营范围是：一般项目： （1） 经依法登记，公司经营范围是
