603713 沪市 密尔克卫

证券代码：603713          证券简称：密尔克卫      公告编号：2021-130
        密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

          第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 20 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2021 年10 月 26 日召开第三届监事会第二次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》

  同意《公司 2021 年第三季度报告》的内容。监事会发表审核意见如下：报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司 2021 年第三季度报告》真实地反映出公司当前季度的经营管理和财务状况。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-131）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》

  公司监事会认为，《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施本次激励计划有利于进一步健全激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：2021-132）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》

  公司监事会认为，为保证公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，有利于公司的持续发展，建立股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》

  根据《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，确定本激励计划的激励对象为公司（含子公司）高级管理人员、中层管理人员、核心技术/业务人员、其他骨干员工。公司监事会对《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单》进行核查后认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

  公司将内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                            密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 28 日