浙江盛洋科技股份有限公司
章程
（二〇二五年十月）
目 录
第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会 ...... 7
第一节 股东的一般规定......7
第二节 控股股东和实际控制人......10
第三节 股东会的一般规定......11
第四节 股东会的召集......14
第五节 股东会的提案与通知......16
第六节 股东会的召开......17
第七节 股东会的表决和决议......20
第五章 董事和董事会 ...... 23
第一节 董事的一般规定......23
第二节 董事会......27
第三节 独立董事......31
第四节 董事会专门委员会......34
第六章 高级管理人员 ...... 36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38
第一节 财务会计制度......38
第二节 内部审计......42
第三节 会计师事务所的聘任......42
第八章 通知和公告 ...... 43
第一节 通知......43
第二节 公告......43
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 44
第一节 合并、分立、增资和减资......44
第二节 解散和清算......45
第十章 修改章程 ...... 47
第十一章 附则 ...... 48
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系依照国家有关规定成立的股份有限公司。
公司由原浙江盛洋电缆有限公司采取整体变更的方式发起设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330000749843368W。
第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币
普通股 2,300 万股，该普通股股票于 2015 年 4 月 23 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司中文名称：浙江盛洋科技股份有限公司。
公司英文名称：ZHEJIANG SHENGYANG SCIENCE & TECHNOLOGY CO.，LTD.
第五条 公司住所：浙江省绍兴市越城区人民东路 1416-1417 号。
邮政编码：312000。
第六条 公司注册资本为人民币 414,982,120 元
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公司称“财务总监”，下同）。
第十三条 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织（“党组织”）、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：以科技促发展、以质量创品牌、以信誉立市场，始终保持行业领军地位。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；电力设施器材制造；电线、电缆经营；广播电视传输设备销售；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用设备制造；其他电子器件制造；电器辅件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；物联网设备制造；物联网设备销售；导航终端制造；导航终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信终端销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；5G 通信技术服务；工业工程设计服务；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电线、电缆制造；广播电视传输设备制造；建设工程设计；各类工程建设活动；发电、输电、供电业务；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第二十条 公司发起人以整体变更的方式设立公司，公司设立时发行的股份总数为
6,000万股，面额股的每股金额为1元。公司的发起人姓名或名称、发起人认购的股份数如下：
序号 发起人名称或姓名 持股数（万股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间
1. 绍兴市盛洋电器有限公司 3,016.2 50.27 净资产 2010年9月28日
2. 叶利明 1,483.8 23.33 净资产 2010年9月28日
3. 徐凤娟 285 4.75 净资产 2010年9月28日
4. 马荣根 232.5 3.875 净资产 2010年9月28日
5. 谢铮 225 3.75 净资产 2010年9月28日
6. 苗传华 105 1.75 净资产 2010年9月28日
7. 张永超 93.75 1.5625 净资产 2010年9月28日
8. 马荣法 75 1.25 净资产 2010年9月28日
9. 叶建中 75 1.25 净资产 2010年9月28日
10. 金华良 60 1.00 净资产 2010年9月28日
11. 王鉴铭 60 1.00 净资产 2010年9月28日
12. 谈一鸣 52.5 0.875 净资产 2010年9月28日
13. 鲁水土 45 0.75 净资产 2010年9月28日
14. 章精荣 45 0.75 净资产 2010年9月28日
15. 周仁宝 26.25 0.4375 净资产 2010年9月28日
序号 发起人名称或姓名 持股数（万股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间
16. 鲁传林 37.5 0.625 净资产 2010年9月28日
17. 陈迎花 22.5 0.375 净资产 2010年9月28日
18. 王伟刚 15 0.25 净资产 2010年9月28日
19. 张仁建 15 0.25 净资产 2010年9月28日
20. 陈国明 15 0.25 净资产 2010年9月28日
21. 张国明 15 0.25 净资产 2010年9月28日
合计 6,000 100
第二十一条 公司已发行的股份数为 414,982,120 股，均为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担
保、补偿或贷款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东
