证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2025-037
浙江盛洋科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开
第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《浙江盛洋科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用。公司现任股东代表监事范红、陈敏将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。董事会成员总数保持 9 名，原全部由股东大会选举产生，现调整为 8 名董事由公司股东会选举产生，1 名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。同时修订《浙江盛洋科技股份有限公司章程》。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，《公司章程》具体修订内容如下：
序号 原条款内容 修订后条款内容
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
1 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
（以下简称“《证券法》”）和其他有关规 证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他
定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。
第七条 公司为永久存续的股份有 第七条 公司为永久存续的股份有
限公司。根据《公司法》和《中国共产党 限公司。
章程》规定，公司设立中国共产党的组织
（“党组织”）和工作机构，党组织在公司
2 中发挥政治核心作用，保障党和国家的方
针、政策在公司贯彻执行；公司应为党组
织的活动提供必要条件，推动党建工作制
度化、规范化，促进党组织围绕生产经营
开展活动、发挥作用。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的
人。 董事为公司的法定代表人，由董事会选举
产生。
3 担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从
（后续条款编号自动更新） 事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
4 权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股
股东与股东之间权利义务关系的具有法 东、股东与股东之间权利义务关系的具有
律约束力的文件，对公司、股东、董事、 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
5 监事、高级管理人员具有法律约束力的文 高级管理人员具有法律约束力的文件。依
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
东可以起诉公司董事、监事和高级管理人 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高
东、董事、监事和高级管理人员。 级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人
6 员是指总经理、副总经理、董事会秘书、 员是指总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。 财务负责人（本公司称“财务总监”，下
同）。
新增 第十三条 根据《公司法》和《中国
7 （后续条款编号自动更新） 共产党章程》规定，公司设立中国共产党
的组织（“党组织”）、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
8 第十六条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人
币标明面值，每股面值一元。 民币标明面值，每股面值 1 元。
第十八条 公司发起人以整体变更 第二十条 公司发起人以整体变更
的方式设立公司，公司的发起人姓名或名 的方式设立公司，公司设立时发行的股份
9 称、发起人认购的股份数如下： 总数为 6,000 万股，面额股的每股金额为
…… 1 元。公司的发起人姓名或名称、发起人
认购的股份数如下：
……
10 第 十 九 条 公 司 的 股 本 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数
414,982,120 股，均为普通股。 为 414,982,120 股，均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或公司的子公司
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 资、担保、补偿或贷款等形式，为他人取
购买公司股份的人提供任何资助。 得本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，公司实施员工持股计划的除外。
11 为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的
10%。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股东 的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增 会作出决议，可以采用下列方式增加注册
加注册资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
12 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规规定以及中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证 证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）批准的其他方式。 监会”）规定的其他方式。
公司发行可转换公司债券时，可转换
公司债券的发行、转股程序和安排以及转
股所导致的公司股本变更等事项应当根
据法律、行政法规、部门规章等文件的规
