证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-101
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程
及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 10 月 30 日，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程及相关制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：
一、变更注册资本的情况
公司分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会第九
次会议和 2024 年第三次临时股东会，审议通过《关于变更 2022 年、2023 年回
购股份用途的议案》，同意将公司 2022 年、2023 年回购股份的回购用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少注册资本”，本次涉及注销的股份为存放于回购专用证券账户的 2022 年、2023 年回购股份，合计数量共 260.3920
万股，上述股票于 2025 年 2 月 12 日注销完毕，详见公司 2025 年 2 月 12 日披露
于上海证券交易所网站的《关于注销部分已回购股份的实施公告》（公告编号：2025-014）。
综上，公司注册资本由 386,248,570 元变更为 383,644,650 元。根据以上变动
情况，公司将对注册资本和股份总数进行相应变更，并对《公司章程》相应条款进行修订。
二、取消监事会情况
为进一步提升公司规范运作能力，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文
件的规定，和中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会议事规则》。
三、《公司章程》修订的主要内容
基于公司注册资本和股份总数的变更以及拟取消监事会，同时根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》以及上海证券交易所同步修改的规范运作指引等相关法律法规的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
原条款 修订后
第一条 为维护上海至纯洁净系统科技股份有限公 第一条 为维护上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定， 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他
制订本章程。 有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司。 的股份有限公司。
公司以整体变更方式发起设立，在上海市市场监督 公司系由上海至纯洁净系统科技有限公司按原账面管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代 净资产值折股整体变更为股份有限公司，在上海市
码为 9131000070304179XY。 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社
会信用代码为 9131000070304179XY。
第三条 公司于 2016 年 12 月 9 日经中国证券监督管 第三条 公司于 2016 年 12 月 9 日经中国证券监督管
理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向
5,200 万股，于 2017 年 1 月 13 日在上海证券交易所 社会公众发行人民币普通股 5,200 万股，于 2017 年
上市。 1 月 13 日在上海证券交易所上市。
第六条 公司的注册资本为人民币 386,248,570 元。 第六条 公司注册资本为人民币 383,644,650 元。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法
定代表人。
代表公司执行公司事务的董事由董事会以全体董事
第八条 董事长为公司的法定代表人。 的过半数选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 董事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
新增 产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。股面值人民币 1 元。
第二十条 ……
新增 公司设立时发行的股份总数为 9,000 万股，面额股的
每股金额为 1 元。
第十九条 公司股份总数为 386,248,570 股，全部为 第二十一条 公司已发行的股份数为 383,644,650 股，
普通股，每股面值 1 元。 全部为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附
属企业）不得以赠与、垫资、担保、贷款等形式，
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 助，公司实施员工持股计划的除外。
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二
