证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2025-045
江苏太平洋石英股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 547
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 307,289,068
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.7290
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈士斌先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，公司董事陈士斌、陈培荣、赵仕江、张丽雯、
陈海伦、刘明伟、独立董事解亘出席现场会议；独立董事肖侠、蒋春燕以通
讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 306,852,317 99.8578 355,249 0.1156 81,502 0.0266
2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 296,849,481 96.6026 10,334,385 3.3630 105,202 0.0344
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 296,366,881 96.4456 10,816,585 3.5200 105,602 0.0344
4、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 296,725,381 96.5622 10,453,985 3.4020 109,702 0.0358
5、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 296,811,931 96.5904 10,372,135 3.3753 105,002 0.0343
6、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 296,356,731 96.4423 10,826,535 3.5232 105,802 0.0345
7、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 306,734,467 99.8195 421,399 0.1371 133,202 0.0434
8、议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 296,785,381 96.5818 10,399,985 3.3844 103,702 0.0338
(二)累积投票议案表决情况
9、 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否
号 决权的比例（%） 当选
9.01 关于选举陈士斌为公司第六届 305,247,076 99.3354 是
董事会非独立董事的议案
9.02 关于选举刘明伟为公司第六届 305,203,632 99.3213 是
董事会非独立董事的议案
9.03 关于选举赵仕江为公司第六届 304,574,560 99.1166 是
董事会非独立董事的议案
9.04 关于选举张丽雯为公司第六届 304,543,492 99.1065 是
董事会非独立董事的议案
9.05 关于选举陈海伦为公司第六届 305,220,645 99.3268 是
董事会非独立董事的议案
10、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否
号 决权的比例（%） 当选
10.01 关于选举解亘为公司第六届 305,212,938 99.3243 是
董事会独立董事的议案
10.02 关于选举蒋春燕为公司第六 305,238,931 99.3328 是
届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举叶青为公司第六届 305,255,180 99.3381 是
董事会独立董事的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于取 消监事
1 会、修订《公司 39,983,294 98.9194 355,249 0.8788 81,502 0.2018
章程》的议案
关于修订《股东
2 会议事规则》的 29,980,458 74.1722 10,334,385 25.5674 105,202 0.2604
议案
关于修订《董事
3 会议事规则》的 29,497,858 72.9782 10,816,585 26.7604 105,602 0.2614
议案
关于修订《对外
4 担保制度》的议 29,856,358 73.8652 10,453,985 25.8633 109,702 0.2715
案
关于修订《对外
5 投资管理制度》 29,942,908 74.0793 10,372,135 25.6608 105,002 0.2599
的议案
关于修订《独立
6 董事制度》的议 29,487,708 72.9531 10,826,535 26.7850 105,802 0.2619
案
关于修订《董事
7 和高级管理人员 39,865,444 98.6279 421,399 1.0425 133,202 0.3296
薪酬管理制度》
的议案
关于修订《关联
8 交易制度》的议 29,916,358 74.0136 10,399,985 25.7297 103,702 0.2567
案
关于选举陈士斌
9.01 为公司第六届董 38,378,053 94.9480
事会非独立董事
的议
