证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2021-078
西藏卫信康医药股份有限公司
关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日召
开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下：
2021 年 11 月 16 日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制
性股票的授予登记工作，向 16 名激励对象授予 157.00 万股限制性股票。本次预留授予完成后，公司注册资本由人民币43,445.90万元增至人民币43,602.90万元，公司股份总数由 43,445.90 万股增至 43,602.90 万股。
根据公司 2020 年年度股东大会的授权，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》，同意回购并注销 1 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的 11.00 万股股票。公司拟在完成本次回购注销相关手续后，办理本次注册资本的变更登记，鉴于前期预留授予的 157.00 万股股份变更登记在前，因此，预计本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 43,602.90 万元减至人民币 43,591.90 万元，公司股份总数将由 43,602.90 万股减至 43,591.90 万股。
鉴于上述注册资本及股份总数变更等情况，按照《公司法》《上市公司章程指引》要求，拟对《公司章程》相关条款做出修改，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关变更登记备案等手续。具体修改内容如下：
预留授予后，修改后 回购注销后，修改后
原《公司章程》条款
《公司章程》条款 《公司章程》条款
第二条 公司系依照《公司 第二条 公司系依照《公司法》
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法》和其他相关规定由西藏 和其他相关规定由西藏卫信
卫信康医药有限公司整体变 康医药有限公司整体变更发
更发起成立的股份有限公 起成立的股份有限公司。公司
司。公司在西藏拉萨市经济 在西藏拉萨经济技术开发区
技术开发区工商行政管理局 市场监督管理局注册登记，
注册登记，取得营业执照， 取得营业执照，统一社会信用
统一社会信用代码为 代码为
91540091785815591P。 91540091785815591P。
第六条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
民币 43,445.90 万元。 币 43,602.90 万元。 币 43,591.90 万元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
43,445.90 万股，全部为普通 43,602.90 万股，全部为普通 43,591.90 万股，全部为普通
股。 股。 股。
第二百〇一条本章程以中文 第二百〇一条本章程以中文
书写，其他任何语种或不同 书写，其他任何语种或不同版
版本的章程与本章程有歧义 本的章程与本章程有歧义时，
/
时，以在西藏拉萨经济开发 以在西藏拉萨经济技术开发
区工商行政管理局最近一次 区市场监督管理局最近一次
备案的中文版章程为准。 备案的中文版章程为准。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容不变，本次章程条款的修订最终以相关行政管理部门核准登记为准。
本次《公司章程》修改事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会
2021 年 12 月 4 日
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