证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-057
福建天马科技集团股份有限公司
2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股权激励方式：股票期权。
股份来源：福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天马科技”）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：天马科技 2024 年股票期权
激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予激励对象的股票期权数量为 920.00万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 45,666.8856 万股的 2.01%。本次授予为一次性授予，无预留权益。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司是国家级大型现代渔牧集团化企业，致力于打造美好生活的世界级人类健康食品供应商，全面推进一二三产业融合发展，业务涵盖健康食品、安全饲料、智慧养殖、优质种源及国际贸易等现代渔牧全产业链，在全球拥有分子公司百余家，系农业产业化国家重点龙头企业和国家技术创新示范企业。
公司以“产业报国、惠利民生”为己任，秉持“以质量求生存，以科技促发展，以管理创效益，以服务树品牌，创世界一流企业”的企业宗旨，在“科技引领创新，创新促进发展”的科技理念和“天马寻求共赢，合作促进发展”的经营理念指引下，聚焦“科技战略、品牌战略、人才战略”，扎根福建，立足中国，面向全球，打造世界级全产业链食品供应链平台，为健康美好生活提供“一条鱼、一只鸡、一只鸭、一粒蛋、一块肉……”的民生福祉产品。
公司以鳗鲡为中心，着力打造全球“规模大、链条全、品牌响、技术新、业态多、生态优、带动力强”的国家现代农业产业园（中国鳗谷）。目前已形成覆盖福建、广东、广西、江西、湖北、湖南、安徽、浙江等八大渔业产业集群、在建福清白鸽山和广东台山两大万亩产业基地，逐步形成“养殖过程全封闭，养殖过程可追溯，养殖成本可控制，养殖效益可预期”的全程可溯源的鳗鲡智慧生态养殖与运营管理模式，旗下养殖子公司获国家级水产健康养殖和生态养殖示范区。
（二）治理结构
公司本届董事会由 9 名董事构成，其中独立董事 3 名。
公司本届监事会由 3 名监事构成，其中职工代表监事 1 人。
公司现任高级管理人员共 7 人。
（三）最近三年业绩情况
单位：元币种：人民币
主要会计数据 2023 年 2022 年 2021 年
营业收入 6,997,724,943.38 7,007,530,405.29 5,419,021,956.27
归属于上市公司股东的净利润 -187,554,215.53 130,300,449.66 83,913,431.50
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 -146,758,259.60 116,007,027.99 73,846,598.19
经营活动产生的现金流量净额 70,681,666.89 36,130,416.11 229,058,066.61
2023 年末 2022 年末 2021 年末
归属于上市公司股东的净资产 2,210,663,755.96 2,035,418,719.81 1,851,861,399.75
总资产 9,075,190,905.74 7,623,152,509.35 5,129,167,647.28
主要财务指标 2023 年 2022 年 2021 年
基本每股收益（元/股） -0.43 0.30 0.22
稀释每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元/股） -0.34 0.27 0.19
加权平均净资产收益率（%） -9.52 6.74 5.64
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%） -7.45 6.01 4.96
鳗鱼出池量（吨） 3,460.94 6,101.38 680.32
二、股权激励计划目的
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升
核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结
合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实
现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了本激
励计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
（一）本激励计划拟授出的权益形式
本激励计划采取的激励形式为股票期权。
（二）本激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源及种类
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 920.00 万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额45,666.8856万股的2.01%。本次授予为一次性授予，无预留权益。本激励计划下授予的每份股票期权拥有在满足生效条件和生效安排的情况下，在可行权期内以行权价格购买 1 股本公司人民币 A 股普通股股票的权利。
截至本激励计划草案公布日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。
五、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理级人员、核心技术（业务）骨干。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）拟定名单，并经公司监事会核实确定。
激励对象的确定依据与实施本激励计划的目的相符合，符合相关法律法规和上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）相关规定的要求。
（二）激励对象的范围
本激励计划涉及的激励对象共计 155 人，占公司截至 2023 年 12 月 31 日员
工总数 2,307 人的 6.72%，包括：
1、董事、高级管理人员；
2、核心管理级人员；
3、核心技术（业务）骨干。
以上激励对象中，不包括天马科技独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划的激励对象中，
公司董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或公司子公司签署劳动合同或聘用合同。
（三）激励对象名单及拟授出权益分配情况
1、激励对象名单及拟授出权益分配情况
获授的股票期 占本激励计划拟 占本激励计划草案
姓名 职务 权数量（万 授出全部权益数 公布日股本总额的
份） 量的比例 比例
郑坤 董事 10.00 1.09% 0.02%
林家兴 董事 10.00 1.09% 0.02%
曾丽莉 董事 10.00 1.09% 0.02%
何腾飞 副总裁 10.00 1.09% 0.02%
施惠虹 副总裁 10.00 1.09% 0.02%
叶松青 副总裁 10.00 1.09% 0.02%
戴文增 董事会秘书 10.00 1.09% 0.02%
邓晓慧 财务总监 10.00 1.09% 0.02%
核心管理级人员、核心技术
（业务）骨干（147 人） 840.00 91.30% 1.84%
合计 920.00 100.00% 2.01%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
2、相关说明
上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的股票期权份额直接调减或在激励对象之间进行分配。
（四）激励对象的核实
1、公司董事会审议通过本激励计划后，公司将通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。
2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见。公司将在股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
（五）不能成为本激
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