证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-066
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关内容公告如下：
一、 取消监事会并修订《公司章程》的说明
根据《中华人民共和国公司法》(2023 年修订)和《上市公司章程指引》(2025
年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025 年 4 月修订)等相关法律法规，充分考虑公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江五洲新春集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。董事会成员总数保持 7 名，原全部由股东大会选举产生，现调整为 6 名董事由公司股东会选举产生，1 名职工董事由公司职工代表大会选举产生。同时修订《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》。
二、修订《公司章程》中部分条款
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章 下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定， 程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，
制订本章程。 制订本章程。
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，由董事会选举产生。担任
法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定
代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对
法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人
管理人员均具有法律约束力。 员均具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董股东、董事、监事、总经理和其他高级管理 事、总经理和其他高级管理人员。
人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员为总经 第十一条 本章程所称高级管理人员为总经理、副总经理、财务负责人、总工程师和董 理、副总经理、财务负责人（本公司称“财
事会秘书。 务总监”）和董事会秘书。
第十四条 公司的经营范围：一般经营项目： 第十四条 公司的经营范围：一般项目：轴
生产销售：轴承及配件、汽车零配件、五金、 承制造；轴承销售；轴承钢材产品生产；轴车床零部件；货物进出口、技术进出口(除依 承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 动部件销售；机械零件、零部件加工；机械开展经营活动)。许可经营项目:检验检测服 零件、零部件销售；汽车零部件研发；汽车务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后 零部件及配件制造；五金产品制造；五金产方可开展经营活动，具体经营项目以审批结 品批发；工业机器人制造；工业机器人销售；
果为准)。 智能机器人的研发；智能机器人销售；货物
进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许
可项目：检验检测服务(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准)。
第十七条 公司发行的股票，每股面值人民 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标
币 1.00 元。 明面值，每股面值人民币 1.00 元。
第十九条 公司发起人为张峰、王学勇、俞 第十九条 公司设立时发行的股份总数为
修订前 修订后
越蕾、新昌县蓝石投资合伙企业（有限合伙）、 15,180 万股，面额股的每股金额为人民币 1张玉、南京钢铁股份有限公司、上海复星创 元。
富股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙 公司发起人为张峰、王学勇、俞越蕾、新昌江五洲新春集团投资有限公司、深圳市森得 县蓝石投资合伙企业（有限合伙）、张玉、瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）、浙 南京钢铁股份有限公司、上海复星创富股权江红土创业投资有限公司、俞云峰、张天中、 投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江五洲深圳市创新投资集团有限公司、潘琦、谢卿 新春集团投资有限公司、深圳市森得瑞股权宝、张虹、李晔、张圣翠、王明舟、刘余、 投资基金合伙企业（有限合伙）、浙江红土高军、张霞，在浙江五洲新春集团有限公司 创业投资有限公司、俞云峰、张天中、深圳整体变更为浙江五洲新春集团股份有限公司 市创新投资集团有限公司、潘琦、谢卿宝、时，各自以其在浙江五洲新春集团有限公司 张虹、李晔、张圣翠、王明舟、刘余、高军、经审计的净资产折股出资，其出资业经天健 张霞，公司整体变更为股份公司时，发起人
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 12 认购股份的情况分别为：张峰持有公司股份
月 16 日出具的《验资报告》（天健验〔2012〕 5355.4710 万 股 、 王 学 勇 持 有 公 司 股 份
419 号）验证。 2014.4798 万 股 、 俞 越 蕾 持 有 公 司 股 份
公司整体变更为股份公司时，发起人持股情 1483.2014 万股、新昌县蓝石投资合伙企业
况如下：张峰持有公司股份 5355.4710 万股、 （有限合伙）持有公司股份 823.5150 万股、
王学勇持有公司股份 2014.4798 万股、俞越 张玉持有公司股份 752.3723 万股、南京钢铁
蕾持有公司股份 1483.2014 万股、新昌县蓝 股份有限公司持有公司股份 607.2000 万股、
石投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限
823.5150 万股、张玉持有公司股份 752.3723 合伙）持有公司股份 576.8400 万股、浙江五
万股、南京钢铁股份有限公司持有公司股份 洲新春集团投资有限公司持有公司股份607.2000 万股、上海复星创富股权投资基金 531.3000 万股、深圳市森得瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司股份 576.8400 合伙企业（有限合伙）持有公司股份 531.3000万股、浙江五洲新春集团投资有限公司持有 万股、浙江红土创业投资有限公司持有公司
公司股份 531.3000 万股、深圳市森得瑞股权 股份 455.4000 万股、俞云峰持有公司股份
投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司股 379.5000 万 股 、 张 天 中 持 有 公 司 股 份
份 531.3000 万股、浙江红土创业投资有限公 358.6275 万股、深圳市创新投资集团有限公
司持有公司股份 455.4000 万股、俞云峰持有 司持有公司股份 303.6000 万股、潘琦持有公
公司股份 379.5000 万股、张天中持有公司股 司股份 227.7000 万股、谢卿宝持有公司股份
份 358.6275 万股、深圳市创新投资集团有限 227.7000 万股、张虹持有公司股份 163.9440
公司持有公司股份 303.6000 万股、潘琦持有 万股、李晔持有公司股份 121.4400 万股、张
公司股份 227.7000 万股、谢卿宝持有公司股 圣翠持有公司股份 91.0800 万股、王明舟持
份 227.7000 万 股 、 张 虹 持 有 公 司 股 份 有公司股份 79.6950 万股、刘余持有公司股
163.9440 万股、李晔持有公司股份 121.4400 份 37.9500 万股、高军持有公司股份 30.3600
万股、张圣翠持有公司股份 91.0800 万股、 万股、张霞持有公司股份 27.3240 万股。出
王明舟持有公司股份 79.6950 万股、刘余持 资方式均为净资产折股，出资时间为 2012 年
有公司股份 37.9500 万股、高军持有公司股 12 月 27 日。
